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新疆銀行第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議于二○一七年七月三十一日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號(hào)新疆銀行23樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于二○一七年七月二十一日以電子郵件方式發(fā)出。新疆銀行董事長(zhǎng)李文祖先生主持了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事及代理人11人，列席的監(jiān)事及高管人員共 13人，符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
議案1：關(guān)于審議《新疆銀行2017年第二季度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案2：關(guān)于審議《新疆銀行2017年上半年審計(jì)工作實(shí)施情況報(bào)告》的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案3：關(guān)于審議《新疆銀行2017年上半年風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告》的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案4：關(guān)于審議《新疆銀行2017年上半年內(nèi)部控制情況報(bào)告》的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案5：關(guān)于審議《新疆銀行2017年上半年案防工作情況報(bào)告》的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案6：關(guān)于審議《新疆銀行案防工作管理辦法》的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案7：關(guān)于審議《新疆銀行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃綱要（2017-2019）》的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案8：關(guān)于新疆銀行董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)變更為戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會(huì)的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案9：關(guān)于新疆銀行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理及關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)變更為風(fēng)險(xiǎn)管理及關(guān)聯(lián)交易控制與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案10：關(guān)于審議《新疆銀行董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會(huì)工作細(xì)則》的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案11：關(guān)于審議《新疆銀行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理及關(guān)聯(lián)交易控制與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)工作細(xì)則》的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案12：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司章程（修正案）》的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案13：關(guān)于野馬集團(tuán)有限公司申請(qǐng)股權(quán)質(zhì)押的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案14：關(guān)于審議公益捐助事項(xiàng)的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2017年8月3日
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