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新疆銀行第一屆董事會第三次會議決議公告
新疆銀行股份有限公司第一屆董事會第三次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第三次會議于二○一七年七月三十一日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號新疆銀行23樓會議室召開，會議通知及會議文件已于二○一七年七月二十一日以電子郵件方式發(fā)出。新疆銀行董事長李文祖先生主持了會議。本次董事會會議應到董事11人，實到董事及代理人11人，列席的監(jiān)事及高管人員共 13人，符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。
會議對如下議案進行了審議并表決：
議案1：關于審議《新疆銀行2017年第二季度經(jīng)營工作報告》的議案；
同意11票，反對0票，棄權0票。
議案2：關于審議《新疆銀行2017年上半年審計工作實施情況報告》的議案；
同意11票，反對0票，棄權0票。
議案3：關于審議《新疆銀行2017年上半年風險管理情況報告》的議案；
同意11票，反對0票，棄權0票。
議案4：關于審議《新疆銀行2017年上半年內(nèi)部控制情況報告》的議案；
同意11票，反對0票，棄權0票。
議案5：關于審議《新疆銀行2017年上半年案防工作情況報告》的議案；
同意11票，反對0票，棄權0票。
議案6：關于審議《新疆銀行案防工作管理辦法》的議案；
同意11票，反對0票，棄權0票。
議案7：關于審議《新疆銀行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃綱要（2017-2019）》的議案；
同意11票，反對0票，棄權0票。
議案8：關于新疆銀行董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會變更為戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會的議案；
同意11票，反對0票，棄權0票。
議案9：關于新疆銀行董事會風險管理及關聯(lián)交易控制委員會變更為風險管理及關聯(lián)交易控制與消費者權益保護委員會的議案；
同意11票，反對0票，棄權0票。
議案10：關于審議《新疆銀行董事會戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會工作細則》的議案；
同意11票，反對0票，棄權0票。
議案11：關于審議《新疆銀行董事會風險管理及關聯(lián)交易控制與消費者權益保護委員會工作細則》的議案；
同意11票，反對0票，棄權0票。
議案12：關于審議《新疆銀行股份有限公司章程（修正案）》的議案；
同意11票，反對0票，棄權0票。
議案13：關于野馬集團有限公司申請股權質押的議案；
同意11票，反對0票，棄權0票。
議案14：關于審議公益捐助事項的議案；
同意11票，反對0票，棄權0票。
新疆銀行股份有限公司
2017年8月3日
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