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新疆銀行第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議于二○一八年五月十八日采用通訊表決方式召開，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于二○一八年五月十四日以電子郵件方式發(fā)出。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到投票董事9人，會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
議案1：新疆銀行2018年第一季度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案2：新疆銀行2018年第一季度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案3：關(guān)于審議聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案4：關(guān)于審議李文祖同志辭去新疆銀行股份有限公司董事長(zhǎng)職務(wù)的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案5：關(guān)于提名馬釗同志為新疆銀行股份有限公司董事會(huì)執(zhí)行董事的議案。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
以上第5項(xiàng)議案需報(bào)經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)新疆監(jiān)管局核準(zhǔn)通過(guò)后施行。
新疆銀行股份有限公司
2018年5月18日
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