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新疆銀行第一屆董事會第十五次會議決議公告
新疆銀行股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十五次會議于2019年11月14日在新疆銀行總行二十三樓會議室召開，會議通知及會議文件已于2019年11月4日以電子郵件方式發(fā)出。本次董事會會議應(yīng)到董事11人，實到投票董事及董事代理人10人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議對如下議案進(jìn)行了審議并表決：
議案1：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司2019年第三季度經(jīng)營工作報告》的議案；
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案2：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司2019年第三季度經(jīng)營及預(yù)算執(zhí)行情況報告》的議案；
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案3：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司推動貸款市場報價利率（LPR）運用整體工作情況的報告》的議案；
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案4：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司2019年第三季度全面風(fēng)險管理報告》的議案；
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案5：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司2019年第三季度關(guān)聯(lián)交易情況報告》的議案；
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案6：關(guān)于審議《關(guān)于新疆銀保監(jiān)局對新疆銀行股份有限公司信息科技風(fēng)險現(xiàn)場檢查意見書的報告》的議案；
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案7：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司科技信息建設(shè)情況報告》的議案；
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案8：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司科技信息外包戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案；
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案9：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司審計章程（修訂案）》的議案；
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案10：關(guān)于審議楊世方同志辭去新疆銀行股份有限公司股東董事的議案；
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案11：關(guān)于審議黃必勝同志辭去新疆銀行股份有限公司股東董事的議案；
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案12：關(guān)于增補莫春霖同志為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會股東董事的議案；
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案13：關(guān)于增補尚曉罡同志為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會股東董事的議案；
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案14：關(guān)于審議新疆銀行股份有限公司召開2019年臨時股東大會的議案；
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2019年11月14日
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