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新疆銀行第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2020年3月31日采取通訊方式召開，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2020年3月17日以電子郵件方式發(fā)出。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到投票董事及董事代理人8人，會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
議案1：關(guān)于審議《新疆銀行2019年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》的議案；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案2：關(guān)于審議《新疆銀行新冠肺炎疫情防控工作報(bào)告》的議案；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案3：關(guān)于審議《新疆銀行第一屆董事會(huì)2019年度工作報(bào)告》的議案；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案4：關(guān)于審議《新疆銀行內(nèi)部人及股東關(guān)聯(lián)交易名單（暫行）》的議案；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案5：關(guān)于審議《新疆銀行2019年度高級(jí)管理人員履職評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案6：關(guān)于審議《新疆銀行2019年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》的議案；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案7：關(guān)于審議《新疆銀行2019年度內(nèi)部控制情況報(bào)告》的議案；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案8：關(guān)于審議《新疆銀行2019年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》的議案；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案9：關(guān)于審議《新疆銀行2019年度案件防控工作報(bào)告》的議案；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案10：關(guān)于審議《新疆銀行2019年度業(yè)務(wù)連續(xù)性管理評(píng)估報(bào)告》的議案；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案11：關(guān)于審議《新疆銀行2019年度消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報(bào)告》的議案；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2020年3月31日
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