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新疆銀行第一屆董事會第二十次會議決議公告
新疆銀行股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十次會議于2020年6月10日在新疆銀行總行二十三樓會議室召開，會議通知及會議文件已于2020年5月21日以電子郵件方式發(fā)出。本次董事會會議應(yīng)到董事10人（有表決權(quán)8人），實(shí)到董事及董事代理人7人（有表決權(quán)5人），會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議對如下議案進(jìn)行了審議并表決：
議案1：關(guān)于審議《新疆銀行2020年一季度經(jīng)營工作報告》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案2：關(guān)于審議《新疆銀行2020年一季度全面風(fēng)險管理報告》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案3：關(guān)于審議《新疆銀行2020年一季度關(guān)聯(lián)交易情況報告》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案4：關(guān)于審議《新疆銀行2019年度利潤分配方案（草案）》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案5：關(guān)于審議《新疆銀行2019年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況（草案）》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案6：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案7：關(guān)于審議《新疆銀行2019年度數(shù)據(jù)治理工作情況報告》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案8：關(guān)于審議《新疆銀行2019年度內(nèi)部審計工作報告》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案9：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度審計項目計劃》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案10：關(guān)于審議《新疆銀行2019年度財務(wù)審計報告》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案11：關(guān)于審議《新疆銀行2019年度報告》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案12：關(guān)于審議《關(guān)于向于田縣捐贈50萬元的議案》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案13：關(guān)于審議《新疆銀行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃評估報告（2017-2019年）》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案14：關(guān)于審議《新疆銀行信息科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2020-2022年）》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案15：關(guān)于審議《新疆銀行關(guān)于進(jìn)行股權(quán)托管的議案》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案16：關(guān)于審議《章程（修正案）（草案）》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案17：關(guān)于審議《新疆銀行關(guān)于召開2019年年度股東大會的議案》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2020年6月10日
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