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新疆銀行第一屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
新疆銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
特別提示：
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司” )第一屆監(jiān)事會第一次會議于二○一六年十一月二十八日在新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)安居南路308號錦江酒店三樓會議室召開，會議通知及會議文件已于二○一六年十一月十二日以電子郵件及書面通知方式發(fā)出。新疆銀行籌建工作組李少楓先生主持了會議。本次監(jiān)事會會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。
會議對如下議案進行了審議并表決：
議案1：關于審議《新疆銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事長選舉辦法（草案）》的議案；
同意 5票；棄權 0 票；反對 0 票。
議案2：關于審議《選舉李少楓同志為新疆銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事長》的議案；
同意 5票；棄權 0 票；反對 0 票。
根據(jù)表決結果，會議選舉李少楓監(jiān)事為新疆銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事長，其任職資格需獲監(jiān)管部門核準通過。
議案3：關于審議《新疆銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會各專門委員會工作細則（草案）》的議案；
同意5票；棄權 0 票；反對 0 票。
議案4：關于審議《選舉新疆銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會各專門委員會委員和主任委員》的議案
同意5票；棄權 0 票；反對 0 票。
新疆銀行股份有限公司
2016年11月28日
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