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新疆銀行2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
新疆銀行股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2019年11月29日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號(hào)新疆銀行14樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2019年11月14日以電子郵件方式發(fā)出。本次股東大會(huì)實(shí)到股東及股東代理人17人，所持股份總數(shù)為50億股，占本行股份總額的100%。會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下提案進(jìn)行了審議并表決：
提案1：關(guān)于增補(bǔ)莫春霖同志為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)股東董事的提案；
同意50億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案2：關(guān)于增補(bǔ)尚曉罡同志為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)股東董事的提案；
同意50億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案3：關(guān)于增補(bǔ)陳強(qiáng)同志為新疆銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的提案。
同意50億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
新疆銀行股份有限公司
2019年11月29日
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