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公司治理
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新疆銀行2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
  
 
特別提示:
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 
受疫情影響,新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2020年12月25日以通訊表決方式召開,會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2020年12月7日以電子郵件方式發(fā)出。本次股東大會(huì)行使表決權(quán)的股東15人,所持股份總數(shù)為48.7億股,占本行股份總額的97.40%。會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下提案進(jìn)行了審議并表決:
提案1:新疆銀行章程(修正案);
同意48.7億股,反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
提案2:新疆銀行關(guān)于發(fā)行二級(jí)資本債的提案;
同意48.7億股,反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
提案3:新疆銀行第一屆董事會(huì)2020年1-11月工作報(bào)告;
同意48.7億股,反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
提案4:新疆銀行第一屆監(jiān)事會(huì)2020年1-11月工作報(bào)告;
同意48.7億股,反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
提案5:新疆銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)董事2020年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告;
同意48.7億股,反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
提案6:新疆銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事2020年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告;
同意48.7億股,反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
提案7:新疆銀行2020年度財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告;
同意48.7億股,反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
提案8:新疆銀行中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃(2020-2030年);
同意48.7億股,反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
提案9:新疆銀行股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)書;
同意48.7億股,反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
提案10:關(guān)于選舉新疆銀行第二屆董事會(huì)董事的提案;
同意48.7億股,反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
根據(jù)表決結(jié)果,會(huì)議選舉馬釗、鄭育峰、何光杰、高爽、任忠光、莫春霖、劉宇棟、馬潔、甄振邦、孫亞龍10名同志為新疆銀行股份有限公司第二屆董事會(huì)董事。其中,馬釗、鄭育峰、何光杰、任忠光、莫春霖、馬潔6名同志已取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)任職資格核準(zhǔn);高爽、劉宇棟、甄振邦、孫亞龍4名同志待取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)任職資格核準(zhǔn)后履行職責(zé)。
提案11:關(guān)于選舉新疆銀行第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的提案;
同意48.7億股,反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
根據(jù)表決結(jié)果,會(huì)議選舉張新英、宋巖、陳相英3名同志為新疆銀行股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。
 
 
新疆銀行股份有限公司
2020年12月25日