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公司治理
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新疆銀行2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
  
 
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 
受疫情影響，新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2020年12月25日以通訊表決方式召開，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2020年12月7日以電子郵件方式發(fā)出。本次股東大會(huì)行使表決權(quán)的股東15人，所持股份總數(shù)為48.7億股，占本行股份總額的97.40%。會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下提案進(jìn)行了審議并表決：
提案1：新疆銀行章程（修正案）；
同意48.7億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案2：新疆銀行關(guān)于發(fā)行二級(jí)資本債的提案；
同意48.7億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案3：新疆銀行第一屆董事會(huì)2020年1-11月工作報(bào)告；
同意48.7億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案4：新疆銀行第一屆監(jiān)事會(huì)2020年1-11月工作報(bào)告；
同意48.7億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案5：新疆銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)董事2020年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告；
同意48.7億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案6：新疆銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事2020年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告；
同意48.7億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案7：新疆銀行2020年度財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告；
同意48.7億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案8：新疆銀行中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2020-2030年）；
同意48.7億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案9：新疆銀行股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)書；
同意48.7億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案10：關(guān)于選舉新疆銀行第二屆董事會(huì)董事的提案；
同意48.7億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
根據(jù)表決結(jié)果，會(huì)議選舉馬釗、鄭育峰、何光杰、高爽、任忠光、莫春霖、劉宇棟、馬潔、甄振邦、孫亞龍10名同志為新疆銀行股份有限公司第二屆董事會(huì)董事。其中，馬釗、鄭育峰、何光杰、任忠光、莫春霖、馬潔6名同志已取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)任職資格核準(zhǔn)；高爽、劉宇棟、甄振邦、孫亞龍4名同志待取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)任職資格核準(zhǔn)后履行職責(zé)。
提案11：關(guān)于選舉新疆銀行第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的提案；
同意48.7億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
根據(jù)表決結(jié)果，會(huì)議選舉張新英、宋巖、陳相英3名同志為新疆銀行股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。
 
 
新疆銀行股份有限公司
2020年12月25日