|
新疆銀行2020年第一次臨時股東大會會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
受疫情影響，新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第一次臨時股東大會于2020年12月25日以通訊表決方式召開，會議通知及會議文件已于2020年12月7日以電子郵件方式發(fā)出。本次股東大會行使表決權的股東15人，所持股份總數為48.7億股，占本行股份總額的97.40%。會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。
會議對如下提案進行了審議并表決：
提案1：新疆銀行章程（修正案）；
同意48.7億股，反對0股，棄權0股。
提案2：新疆銀行關于發(fā)行二級資本債的提案；
同意48.7億股，反對0股，棄權0股。
提案3：新疆銀行第一屆董事會2020年1-11月工作報告；
同意48.7億股，反對0股，棄權0股。
提案4：新疆銀行第一屆監(jiān)事會2020年1-11月工作報告；
同意48.7億股，反對0股，棄權0股。
提案5：新疆銀行監(jiān)事會對董事2020年度履職評價報告；
同意48.7億股，反對0股，棄權0股。
提案6：新疆銀行監(jiān)事會對監(jiān)事2020年度履職評價報告；
同意48.7億股，反對0股，棄權0股。
提案7：新疆銀行2020年度財務費用預算調整情況報告；
同意48.7億股，反對0股，棄權0股。
提案8：新疆銀行中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2020-2030年）；
同意48.7億股，反對0股，棄權0股。
提案9：新疆銀行股東大會對董事會的授權書；
同意48.7億股，反對0股，棄權0股。
提案10：關于選舉新疆銀行第二屆董事會董事的提案；
同意48.7億股，反對0股，棄權0股。
根據表決結果，會議選舉馬釗、鄭育峰、何光杰、高爽、任忠光、莫春霖、劉宇棟、馬潔、甄振邦、孫亞龍10名同志為新疆銀行股份有限公司第二屆董事會董事。其中，馬釗、鄭育峰、何光杰、任忠光、莫春霖、馬潔6名同志已取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機構任職資格核準；高爽、劉宇棟、甄振邦、孫亞龍4名同志待取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機構任職資格核準后履行職責。
提案11：關于選舉新疆銀行第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的提案；
同意48.7億股，反對0股，棄權0股。
根據表決結果，會議選舉張新英、宋巖、陳相英3名同志為新疆銀行股份有限公司第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事。
新疆銀行股份有限公司
2020年12月25日
|
本網站已支持IPV6訪問