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新疆銀行第二屆董事會第一次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第一次會議于2020年12月28日在總行二十三樓會議室召開，會議通知及會議文件已于2020年12月11日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事10人（有表決權(quán)6人），實到董事及董事代理人10人（有表決權(quán)6人），會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議對如下議案進行了審議并表決：
議案1：關(guān)于選舉新疆銀行股份有限公司第二屆董事會董事長的議案；
同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議選舉馬釗董事為新疆銀行股份有限公司第二屆董事會董事長。
議案2：關(guān)于聘任新疆銀行股份有限公司行長的議案；
同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議聘任鄭育峰董事為新疆銀行股份有限公司行長。
議案3：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司董事會對行長授權(quán)書（2021年度）》的議案；
同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案4：關(guān)于聘任新疆銀行股份有限公司第二屆董事會董事會秘書的議案；
同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議聘任王忠澤先生為新疆銀行股份有限公司第二屆董事會董事會秘書。
議案5：關(guān)于聘任新疆銀行股份有限公司其他高級管理人員的議案；
同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議聘任李龍、焦勇2名同志任副行長，馬文學(xué)同志任行長助理，羅清義同志任零售銀行總監(jiān)，程波同志任科技信息總監(jiān)，孟朝陽同志任計劃財務(wù)部總經(jīng)理，孫玉梅同志任審計部總經(jīng)理，王思剛同志任營業(yè)部總經(jīng)理，張家才同志任哈密分行行長，李新同志任塔里木分行行長。其中，李龍、馬文學(xué)、羅清義、程波、孟朝陽、王思剛、張家才、李新8名同志已取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)任職資格核準；焦勇、孫玉梅2名同志待銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)任職資格核準后履行職責。
議案6：關(guān)于選舉新疆銀行股份有限公司第二屆董事會各專門委員會主任委員和委員的議案；
同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議選舉馬釗、鄭育峰、何光杰、馬潔、孫亞龍為新疆銀行股份有限公司第二屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會委員，馬釗為主任委員；選舉甄振邦、何光杰、馬潔、孫亞龍為新疆銀行股份有限公司第二屆風(fēng)險管理及關(guān)聯(lián)交易控制與消費者權(quán)益保護委員會委員，甄振邦為主任委員；選舉馬潔、馬釗、鄭育峰、甄振邦、孫亞龍為新疆銀行股份有限公司第二屆董事會審計及薪酬與提名委員會委員，馬潔為主任委員。其中，馬釗、鄭育峰、何光杰、馬潔4名同志已取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)任職資格核準；甄振邦、孫亞龍2名同志待取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)任職資格核準后履行職責。
新疆銀行股份有限公司
2020年12月28日
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