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新疆銀行第二屆董事會第三次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議于2021年4月8日在總行二十三樓會議室召開，會議通知及會議文件已于2021年3月26日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事10人（有表決權(quán)8人），實到董事及董事代理人10人（有表決權(quán)8人），會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
議案1:關(guān)于審議《新疆銀行2020年度經(jīng)營工作報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案2:關(guān)于審議《新疆銀行董事會2020年度工作報告（草案）》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案3:關(guān)于審議《新疆銀行2020年度董事會對高級管理人員（經(jīng)營管理層）履職評價報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案4：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案5：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度渠道建設(shè)計劃執(zhí)行情況及2021年新設(shè)機(jī)構(gòu)計劃的報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案6：關(guān)于設(shè)立新疆銀行伊犁州分行的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案7：關(guān)于審議《新疆銀行2020年年度報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案8：關(guān)于審議《新疆銀行內(nèi)部人及股東關(guān)聯(lián)交易名單（暫行）》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案9：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度內(nèi)部審計工作報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案10：關(guān)于審議《新疆銀行2021年度審計項目計劃》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案11：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度財務(wù)審計報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案12：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度財務(wù)審計報告質(zhì)量及審計業(yè)務(wù)約定書履行情況的評估報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案13：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案14：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度消費者權(quán)益保護(hù)工作報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案15：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度全面風(fēng)險管理報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案16：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度內(nèi)部控制情況報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案17：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度關(guān)聯(lián)交易情況報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案18：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度案件防控工作報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案19：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度業(yè)務(wù)連續(xù)性管理評估報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案20：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度監(jiān)管檢查及整改情況報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案21：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度信息科技風(fēng)險管理情況報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案22：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度數(shù)據(jù)治理工作報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案23：關(guān)于審議《新疆銀行2021年度績效考核辦法》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案24：關(guān)于審議《新疆銀行資本管理辦法》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案25：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告（草案）》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案26：關(guān)于審議《新疆銀行2020年度利潤分配方案（草案）》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案27：關(guān)于審議《新疆銀行2021年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算方案（草案）》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案28：關(guān)于審議《新疆銀行信息科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃2020年度完成情況報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案29：關(guān)于成立新疆銀行信息科技管理委員會的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案30：關(guān)于審議《新疆銀行2018-2020年度綠色信貸工作開展情況的評估報告》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案31：關(guān)于審議《關(guān)于審議新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)投資有限責(zé)任公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案》的議案；
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2021年4月8日
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