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新疆銀行2020年年度股東大會會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年年度股東大會于2021年4月15日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號新疆銀行14樓會議室召開，會議通知及會議文件已于2021年3月26日以電子郵件方式發(fā)出。本次股東大會實(shí)到股東及股東代理人15人，所持股份總數(shù)為48.7億股，占本行股份總額的97.4%。會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議對如下提案進(jìn)行了審議并表決：
提案1：新疆銀行董事會2020年度工作報告（草案）；
同意48.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
提案2：新疆銀行監(jiān)事會2020年度工作報告（草案）；
同意48.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
提案3：新疆銀行監(jiān)事會對董事及高級管理人員2020年度履職評價報告；
同意48.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
提案4：新疆銀行監(jiān)事會對監(jiān)事2020年度履職評價報告；
同意48.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
提案5：新疆銀行2020年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告（草案）；
同意48.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
提案6：新疆銀行2020年度利潤分配方案（草案）；
同意48.7億股，反對1.5億股，棄權(quán)0股。
提案7：新疆銀行2021年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算方案（草案）；
同意48.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
提案8：新疆銀行2020年年度報告；
同意48.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
新疆銀行股份有限公司
2021年4月15日
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