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新疆銀行第二屆董事會第五次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第五次會議于2021年8月26日采用通訊表決的方式召開，會議通知及會議文件已于2021年8月16日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應行使表決權董事10人，實際行使表決權董事9人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。
議案1:關于審議《新疆銀行2021年上半年經營工作報告》的議案；
同意9票，反對0票，棄權1票。
議案2:關于審議《新疆銀行2021年上半年全面風險管理報告》的議案；
同意9票，反對0票，棄權1票。
議案3:關于審議《新疆銀行2021年上半年關聯(lián)交易情況報告》的議案；
同意9票，反對0票，棄權1票。
議案4：關于審議《新疆銀行2021年上半年內控合規(guī)情況報告》的議案；
同意9票，反對0票，棄權1票。
議案5：關于審議《新疆銀行2021年上半年內部審計工作實施情況報告》的議案；
同意9票，反對0票，棄權1票。
議案6：關于審議《新疆銀行2021年上半年經營計劃及財務預算執(zhí)行情況報告》的議案；
同意9票，反對0票，棄權1票。
議案7：新疆銀行關于變更注冊資本的議案；
同意9票，反對0票，棄權1票。
議案8：關于審議《新疆銀行綠色信貸戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案；
同意9票，反對0票，棄權1票。
議案9：關于審議《新疆銀行章程（修訂案）》的議案；
同意9票，反對0票，棄權1票。
議案10：關于審議昌吉州國有資產投資經營集團有限公司重大關聯(lián)交易的議案；
同意9票，反對0票，棄權1票。
議案11：關于審議設立新疆銀行應用級同城災備中心的議案；
同意9票，反對0票，棄權1票。
議案12：關于審議莫春霖同志辭去新疆銀行第二屆董事會股東董事的議案；
同意9票，反對0票，棄權1票。
議案13：關于提名舒繼躍同志為新疆銀行第二屆董事會股東董事的議案；
同意9票，反對0票，棄權1票。
議案14：關于召開新疆銀行2021年第一次臨時股東大會的議案；
同意9票，反對0票，棄權1票。
新疆銀行股份有限公司
2021年8月26日
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