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公司治理
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公司治理
新疆銀行2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
   
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
   
受疫情影響，新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2021年9月30日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2021年9月15日以電子郵件方式發(fā)出。本次股東大會(huì)行使表決權(quán)的股東16人，所持股份總數(shù)為49億股，占本行股份總額的98%。會(huì)議召開(kāi)、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下提案進(jìn)行了審議并表決：
提案1：關(guān)于審議新疆銀行變更注冊(cè)資本的提案；
同意49億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案2：新疆銀行股份有限公司章程（修訂案）；
同意49億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案3：新疆銀行股份有限公司綠色信貸戰(zhàn)略規(guī)劃（草案）；
同意49億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案4：關(guān)于增補(bǔ)舒繼躍同志為新疆銀行第二屆董事會(huì)股東董事的提案；
同意49億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案5：關(guān)于審議新疆銀行聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案；
同意49億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案6：關(guān)于審議新疆銀行聘請(qǐng)清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估中介機(jī)構(gòu)的提案；
同意49億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案7：新疆銀行清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評(píng)估工作方案；
同意49億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案8：新疆銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法（修訂案）；
同意47.5億股，反對(duì)1.5股，棄權(quán)0股。
提案9：新疆銀行股份有限公司董事監(jiān)事履職評(píng)價(jià)辦法（草案）；
同意49億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
 
 
新疆銀行股份有限公司
 2021年9月30日