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新疆銀行第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
  新疆銀行股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
 
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 
新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2021年12月22日在總行23樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2021年12月12日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事9人，現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議董事6人，參加視頻會(huì)議的董事2人，1名董事臨時(shí)請(qǐng)假，于會(huì)前提交了表決意見(jiàn)，會(huì)議召開(kāi)、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
議案1：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司2022年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算（草案）》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案2：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司2021-2022年度風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書(shū)》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案3：關(guān)于對(duì)海航股票清償損失進(jìn)行核銷的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案4：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司薪酬管理辦法（修訂案）》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案5：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司薪酬延期支付及薪酬追索扣回管理辦法（修訂案）》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
    議案6：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司董事會(huì)對(duì)行長(zhǎng)授權(quán)書(shū)（2022年度）》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案7：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司2022年新設(shè)機(jī)構(gòu)計(jì)劃》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案8：新疆銀行2021年度股東依法履職履約情況評(píng)估報(bào)告；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案9：關(guān)于支持自治區(qū)政協(xié)辦公廳鞏固脫貧攻堅(jiān)發(fā)展鄉(xiāng)村振興的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案10：關(guān)于馬潔同志辭去新疆銀行第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。
議案11：關(guān)于審議新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)投資有限責(zé)任公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。
 
 
                        新疆銀行股份有限公司
                           2021年12月22日