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新疆銀行第二屆董事會第十三次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十三次會議于2022年1月28日在總行23樓會議室召開，會議通知及會議文件已于2022年1月18日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到會董事9人，現(xiàn)場參加會議董事5人，參加視頻會議的董事2人，2名董事臨時請假，于會前提交了表決意見，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
議案1：《新疆銀行2021年度董事會對行長授權(quán)執(zhí)行情況評價報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案2：《新疆銀行2021年度中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案3：《新疆銀行2021年度公司治理情況評價報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案4：《新疆銀行2021年度內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人履職盡責(zé)情況評價報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案5：《新疆銀行2022年度審計項(xiàng)目計劃》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案6：《新疆銀行2021年度內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案7：《新疆銀行2021年度外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查及整改情況報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案8：《新疆銀行2021年度全面風(fēng)險管理報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案9：《新疆銀行2021年度內(nèi)部控制情況報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案10：《新疆銀行2021年度關(guān)聯(lián)交易情況報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案11：《新疆銀行2021年度案件防控工作報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案12：《新疆銀行2021年度業(yè)務(wù)連續(xù)性管理情況報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案13：《新疆銀行2021年度信息科技風(fēng)險管理工作報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案14：《新疆銀行2021年度信息科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案15：《新疆銀行實(shí)施金融科技“攀登工程”及戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案16：《新疆銀行2021年度綠色信貸工作報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案17：《新疆銀行2021年度金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案18：《新疆銀行2021年度內(nèi)部資本充足評估報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案19：《新疆銀行2021年度流動性風(fēng)險壓力測試報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案20：《新疆銀行2021年度數(shù)據(jù)治理工作報告》；
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2022年1月28日
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