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公司治理
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新疆銀行股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)
  
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 
新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2022年5月7日在總行23樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2022年4月22日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事8人，現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議董事8人，會(huì)議召開(kāi)、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
議案1：《關(guān)于審議馬釗同志辭去新疆銀行董事長(zhǎng)職務(wù)的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案2：《關(guān)于審議鄭育峰同志辭去新疆銀行行長(zhǎng)職務(wù)的議案》；
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。（鄭育峰同志為參會(huì)執(zhí)行董事，需對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行回避）
議案3：《關(guān)于選舉鄭育峰同志為新疆銀行第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。（鄭育峰同志為參會(huì)執(zhí)行董事，需對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行回避）
議案4：《關(guān)于選舉鄭育峰同志為新疆銀行第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會(huì)主任委員的議案》；
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。（鄭育峰同志為參會(huì)執(zhí)行董事，需對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行回避）
議案5：《關(guān)于聘任李新平同志為新疆銀行行長(zhǎng)的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案6：《關(guān)于聘任郭曉光同志為新疆銀行行長(zhǎng)助理、首席信息官的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案7：《關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案8：《關(guān)于審議<新疆銀行章程（修正案）>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案9：《關(guān)于修訂<新疆銀行股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案10：《關(guān)于修訂<新疆銀行董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案11：《關(guān)于審議<新疆銀行董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案12：《關(guān)于審議<新疆銀行董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案13：《關(guān)于選舉新疆銀行董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員和委員的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案14：《關(guān)于選舉新疆銀行董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)主任委員和委員的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案15：《關(guān)于提名孫亞龍同志為新疆銀行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理及關(guān)聯(lián)交易控制與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)主任委員的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案16：《關(guān)于審議<新疆銀行董事會(huì)2021年度工作報(bào)告（草案）>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案17：《關(guān)于審議<新疆銀行董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員（經(jīng)營(yíng)管理層）2021年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案18：《關(guān)于審議<新疆銀行董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)授權(quán)書(shū)（2022年度）>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案19：《關(guān)于審議<新疆銀行董事會(huì)對(duì)行長(zhǎng)授權(quán)書(shū)（2022年度）>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案20：《關(guān)于審議<新疆銀行2021年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案21：《關(guān)于審議<新疆銀行2022年一季度經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案22：《關(guān)于審議<新疆銀行2021年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案23：《關(guān)于審議<新疆銀行2021年度利潤(rùn)分配方案（草案）>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案24：《關(guān)于審議<新疆銀行2022年績(jī)效考核管理辦法>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案25：《關(guān)于審議<新疆銀行2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案26：《關(guān)于審議<新疆銀行2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告質(zhì)量及審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)履行情況的評(píng)估報(bào)告>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案27：《關(guān)于審議<新疆銀行2021年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案28：《關(guān)于審議<新疆銀行2022年一季度內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施情況報(bào)告>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案29：《關(guān)于審議<新疆銀行2021年度互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展情況報(bào)告>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案30：《新疆銀行關(guān)于發(fā)行綠色金融債券的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案31：《關(guān)于審議<新疆銀行2022年一季度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案32：《關(guān)于審議<新疆銀行2022年一季度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案33：《關(guān)于審議<新疆銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案34：《關(guān)于審議<新疆銀行內(nèi)部人及股東關(guān)聯(lián)交易名單>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案35：《關(guān)于審議新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案36：《關(guān)于審議<新疆銀行2021年年度報(bào)告>的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案37：《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)新疆銀行2021年年度股東大會(huì)的議案》；
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
 
 
 
 
                        新疆銀行股份有限公司
                           2022年5月7日