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新疆銀行股份有限公司第二屆董事會第十五次會
決議一：關(guān)于選舉通過李景華同志為新疆銀行董事會戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會委員的決議
新疆銀行第二屆董事會第十五次會議于2022年6月14日11點至12點在總行23樓會議室召開。會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人，到會人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》規(guī)定，大會召集、召開合法有效。
與會董事認真審議了《關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行董事會戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會委員的議案》，并采取記名投票方式進行表決，表決結(jié)果如下：
同意8票；不同意0票；棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議形成《關(guān)于選舉通過李景華同志為新疆銀行董事會戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會委員的決議》（第二屆第123號）。
決議二：關(guān)于選舉通過李景華同志為新疆銀行董事會風(fēng)險管理及關(guān)聯(lián)交易控制與消費者權(quán)益保護委員會委員的決議
新疆銀行第二屆董事會第十五次會議于2022年6月14日11點至12點在總行23樓會議室召開。會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人，到會人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》規(guī)定，大會召集、召開合法有效。
與會董事認真審議了《關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行董事會風(fēng)險管理及關(guān)聯(lián)交易控制與消費者權(quán)益保護委員會委員的議案》，并采取記名投票方式進行表決，表決結(jié)果如下：
同意8票；不同意0票；棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議形成《關(guān)于選舉通過李景華同志為新疆銀行董事會風(fēng)險管理及關(guān)聯(lián)交易控制與消費者權(quán)益保護委員會委員的議案的決議》（第二屆第124號）。
決議三：關(guān)于選舉通過李景華同志為新疆銀行董事會審計委員會委員的決議
新疆銀行第二屆董事會第十五次會議于2022年6月14日11點至12點在總行23樓會議室召開。會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人，到會人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》規(guī)定，大會召集、召開合法有效。
與會董事認真審議了《關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行董事會審計委員會委員的議案》，并采取記名投票方式進行表決，表決結(jié)果如下：
同意8票；不同意0票；棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議形成《關(guān)于選舉通過李景華同志為新疆銀行董事會審計委員會委員的決議》（第二屆第125號）。
決議四：關(guān)于同意新疆銀行關(guān)于購置檔案綜合樓的決議
新疆銀行第二屆董事會第十五次會議于2022年6月14日11點至12點在總行23樓會議室召開。會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人，到會人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》規(guī)定，大會召集、召開合法有效。
與會董事認真審議了《新疆銀行關(guān)于購置檔案綜合樓的議案》，并采取記名投票方式進行表決，表決結(jié)果如下：
同意8票；不同意0票；棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議形成《關(guān)于同意新疆銀行購置檔案綜合樓的決議》（第二屆第126號）。
決議五：關(guān)于同意新疆銀行關(guān)于購置科技綜合樓的決議
新疆銀行第二屆董事會第十五次會議于2022年6月14日11點至12點在總行23樓會議室召開。會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人，到會人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》規(guī)定，大會召集、召開合法有效。
與會董事認真審議了《新疆銀行關(guān)于購置科技綜合樓的議案》，并采取記名投票方式進行表決，表決結(jié)果如下：
同意8票；不同意0票；棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議形成《關(guān)于同意新疆銀行購置科技綜合樓的決議》（第二屆第127號）。
決議六：關(guān)于通過《新疆銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理辦法》的決議
新疆銀行第二屆董事會第十五次會議于2022年6月14日11點至12點在總行23樓會議室召開。會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人，到會人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》規(guī)定，大會召集、召開合法有效。
與會董事認真審議了《關(guān)于審議<新疆銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理辦法>的議案》，并采取記名投票方式進行表決，表決結(jié)果如下：
同意8票；不同意0票；棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議形成《關(guān)于通過<新疆銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理辦法>的決議》（第二屆第128號）。
決議七：關(guān)于通過《新疆銀行2021年度銀行賬簿利率風(fēng)險管理報告》的決議
新疆銀行第二屆董事會第十五次會議于2022年6月14日11點至12點在總行23樓會議室召開。會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人，到會人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》規(guī)定，大會召集、召開合法有效。
與會董事認真審議了《關(guān)于審議<新疆銀行2021年度銀行賬簿利率風(fēng)險管理報告>的議案》，并采取記名投票方式進行表決，表決結(jié)果如下：
同意8票；不同意0票；棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議形成《關(guān)于通過<新疆銀行2021年度銀行賬簿利率風(fēng)險管理報告>的決議》（第二屆第129號）。
決議八：關(guān)于通過《新疆銀行2021年度流動性風(fēng)險管理報告>的議案》的決議
新疆銀行第二屆董事會第十五次會議于2022年6月14日11點至12點在總行23樓會議室召開。會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人，到會人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》規(guī)定，大會召集、召開合法有效。
與會董事認真審議了《關(guān)于審議<新疆銀行2021年度流動性風(fēng)險管理報告>的議案》，并采取記名投票方式進行表決，表決結(jié)果如下：
同意8票；不同意0票；棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議形成《關(guān)于通過<新疆銀行2021年度流動性風(fēng)險管理報告>的決議》（第二屆第130號）。
附件：1.關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行董事會戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會委員的議案議案
2.關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行董事會風(fēng)險管理及關(guān)聯(lián)交易控制與消費者權(quán)益保護委員會委員的議案
3.關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行董事會審計委員會委員的議案
4.新疆銀行關(guān)于購置檔案綜合樓的議案
5.新疆銀行關(guān)于購置科技綜合樓的議案
6.關(guān)于審議《新疆銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理辦法》的議案
7.關(guān)于審議《新疆銀行2021年度銀行賬簿利率風(fēng)險管理報告》的議案
8.關(guān)于審議《新疆銀行2021年度流動性風(fēng)險管理報告》的議案
新疆銀行股份有限公司董事會
2022年6月14日
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