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2015年3月29日
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新疆銀行股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)
決議一:關(guān)于選舉通過李景華同志為新疆銀行董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會(huì)委員的決議
新疆銀行第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年6月14日11點(diǎn)至12點(diǎn)在總行23樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事8人,實(shí)到董事8人,到會(huì)人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》規(guī)定,大會(huì)召集、召開合法有效。
與會(huì)董事認(rèn)真審議了《關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會(huì)委員的議案》,并采取記名投票方式進(jìn)行表決,表決結(jié)果如下:
同意8票;不同意0票;棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果,會(huì)議形成《關(guān)于選舉通過李景華同志為新疆銀行董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會(huì)委員的決議》(第二屆第123號(hào))。
決議二:關(guān)于選舉通過李景華同志為新疆銀行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理及關(guān)聯(lián)交易控制與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)委員的決議
新疆銀行第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年6月14日11點(diǎn)至12點(diǎn)在總行23樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事8人,實(shí)到董事8人,到會(huì)人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》規(guī)定,大會(huì)召集、召開合法有效。
與會(huì)董事認(rèn)真審議了《關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理及關(guān)聯(lián)交易控制與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)委員的議案》,并采取記名投票方式進(jìn)行表決,表決結(jié)果如下:
同意8票;不同意0票;棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果,會(huì)議形成《關(guān)于選舉通過李景華同志為新疆銀行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理及關(guān)聯(lián)交易控制與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)委員的議案的決議》(第二屆第124號(hào))。
決議三:關(guān)于選舉通過李景華同志為新疆銀行董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的決議
新疆銀行第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年6月14日11點(diǎn)至12點(diǎn)在總行23樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事8人,實(shí)到董事8人,到會(huì)人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》規(guī)定,大會(huì)召集、召開合法有效。
與會(huì)董事認(rèn)真審議了《關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》,并采取記名投票方式進(jìn)行表決,表決結(jié)果如下:
同意8票;不同意0票;棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果,會(huì)議形成《關(guān)于選舉通過李景華同志為新疆銀行董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的決議》(第二屆第125號(hào))。
決議四:關(guān)于同意新疆銀行關(guān)于購置檔案綜合樓的決議
新疆銀行第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年6月14日11點(diǎn)至12點(diǎn)在總行23樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事8人,實(shí)到董事8人,到會(huì)人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》規(guī)定,大會(huì)召集、召開合法有效。
與會(huì)董事認(rèn)真審議了《新疆銀行關(guān)于購置檔案綜合樓的議案》,并采取記名投票方式進(jìn)行表決,表決結(jié)果如下:
同意8票;不同意0票;棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果,會(huì)議形成《關(guān)于同意新疆銀行購置檔案綜合樓的決議》(第二屆第126號(hào))。
決議五:關(guān)于同意新疆銀行關(guān)于購置科技綜合樓的決議
新疆銀行第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年6月14日11點(diǎn)至12點(diǎn)在總行23樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事8人,實(shí)到董事8人,到會(huì)人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》規(guī)定,大會(huì)召集、召開合法有效。
與會(huì)董事認(rèn)真審議了《新疆銀行關(guān)于購置科技綜合樓的議案》,并采取記名投票方式進(jìn)行表決,表決結(jié)果如下:
同意8票;不同意0票;棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果,會(huì)議形成《關(guān)于同意新疆銀行購置科技綜合樓的決議》(第二屆第127號(hào))。
決議六:關(guān)于通過《新疆銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》的決議
新疆銀行第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年6月14日11點(diǎn)至12點(diǎn)在總行23樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事8人,實(shí)到董事8人,到會(huì)人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》規(guī)定,大會(huì)召集、召開合法有效。
與會(huì)董事認(rèn)真審議了《關(guān)于審議<新疆銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理辦法>的議案》,并采取記名投票方式進(jìn)行表決,表決結(jié)果如下:
同意8票;不同意0票;棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果,會(huì)議形成《關(guān)于通過<新疆銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理辦法>的決議》(第二屆第128號(hào))。
決議七:關(guān)于通過《新疆銀行2021年度銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》的決議
新疆銀行第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年6月14日11點(diǎn)至12點(diǎn)在總行23樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事8人,實(shí)到董事8人,到會(huì)人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》規(guī)定,大會(huì)召集、召開合法有效。
與會(huì)董事認(rèn)真審議了《關(guān)于審議<新疆銀行2021年度銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告>的議案》,并采取記名投票方式進(jìn)行表決,表決結(jié)果如下:
同意8票;不同意0票;棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果,會(huì)議形成《關(guān)于通過<新疆銀行2021年度銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告>的決議》(第二屆第129號(hào))。
決議八:關(guān)于通過《新疆銀行2021年度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告>的議案》的決議
新疆銀行第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年6月14日11點(diǎn)至12點(diǎn)在總行23樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事8人,實(shí)到董事8人,到會(huì)人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》規(guī)定,大會(huì)召集、召開合法有效。
與會(huì)董事認(rèn)真審議了《關(guān)于審議<新疆銀行2021年度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告>的議案》,并采取記名投票方式進(jìn)行表決,表決結(jié)果如下:
同意8票;不同意0票;棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果,會(huì)議形成《關(guān)于通過<新疆銀行2021年度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告>的決議》(第二屆第130號(hào))。
附件:1.關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會(huì)委員的議案議案
2.關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理及關(guān)聯(lián)交易控制與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)委員的議案
3.關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案
4.新疆銀行關(guān)于購置檔案綜合樓的議案
5.新疆銀行關(guān)于購置科技綜合樓的議案
6.關(guān)于審議《新疆銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》的議案
7.關(guān)于審議《新疆銀行2021年度銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》的議案
8.關(guān)于審議《新疆銀行2021年度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》的議案
新疆銀行股份有限公司董事會(huì)
2022年6月14日
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