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新疆銀行股份有限公司第二屆董事會第十五次會
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十五次會議于2022年6月14日在總行23樓會議室召開，會議通知及會議文件已于2022年6月2日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到會董事8人，現(xiàn)場參加會議董事8人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
議案1：《關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行董事會戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會委員的議案》；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案2：《關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行董事會風(fēng)險管理及關(guān)聯(lián)交易控制與消費者權(quán)益保護委員會委員的議案》；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案3：《關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行董事會審計委員會委員的議案》；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案4：《新疆銀行關(guān)于購置檔案綜合樓的議案》；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案5：《新疆銀行關(guān)于購置科技綜合樓的議案》；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案6：《關(guān)于審議<新疆銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理辦法>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案7：《關(guān)于審議<新疆銀行2021年度銀行賬簿利率風(fēng)險管理報告>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案8：《關(guān)于審議<新疆銀行2021年度流動性風(fēng)險管理報告>的議案》。
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2022年6月14日
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