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新疆銀行股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)
特別提示:
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年6月14日在總行23樓會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2022年6月2日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事8人,現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議董事8人,會(huì)議召開(kāi)、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
議案1:《關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會(huì)委員的議案》;
同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
議案2:《關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理及關(guān)聯(lián)交易控制與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)委員的議案》;
同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
議案3:《關(guān)于提名李景華同志為新疆銀行董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》;
同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
議案4:《新疆銀行關(guān)于購(gòu)置檔案綜合樓的議案》;
同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
議案5:《新疆銀行關(guān)于購(gòu)置科技綜合樓的議案》;
同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
議案6:《關(guān)于審議<新疆銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理辦法>的議案》;
同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
議案7:《關(guān)于審議<新疆銀行2021年度銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告>的議案》;
同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
議案8:《關(guān)于審議<新疆銀行2021年度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告>的議案》。
同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2022年6月14日
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