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新疆銀行股份有限公司第二屆董事會第十六次（
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十六次（臨時）會議于2022年7月19日在總行23樓會議室召開，會議通知及會議文件已于2022年7月14日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到會董事8人，現(xiàn)場參加會議董事8人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
議案1：《關(guān)于審議<新疆銀行2022年信創(chuàng)工作方案>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案2：《關(guān)于審議<新疆銀行2021年度業(yè)務(wù)連續(xù)性專項審計報告>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案3：《關(guān)于審議<新疆銀行2021年度內(nèi)部審計質(zhì)量自我評估報告>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案4：《關(guān)于提請召開新疆銀行2022年第一次臨時股東大會的議案》；
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2022年7月19日
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