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公司治理
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新疆銀行股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
  特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2022年8月3日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號(hào)新疆銀行14樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2022年7月19日以電子郵件方式發(fā)出。本次股東大會(huì)行使表決權(quán)的股東13人，所持股份總數(shù)為36.5億股，占本行股份總額的73%。會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下提案進(jìn)行了審議并表決：
提案1：關(guān)于審議《新疆銀行增資擴(kuò)股方案》的議案；
同意36.5億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案2：新疆銀行變更注冊(cè)資本的議案；
同意36.5億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案3：關(guān)于審議《新疆銀行章程（修正案）》的議案；
同意36.5億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案4：新疆銀行發(fā)行二級(jí)資本債的議案；
同意36.5億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案5：關(guān)于審議《新疆銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案；
同意36.5億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
 
新疆銀行股份有限公司
2022年8月5日