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新疆銀行第二屆董事會第十九次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十九次會議于2022年12月29日采用通訊表決方式召開，會議通知及會議文件已于2022年12月24日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)行使表決權(quán)董事7人，實際行使表決權(quán)董事7人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議對如下議案進行了審議并表決：
議案1：關(guān)于審議《新疆銀行董事會對董事長授權(quán)書（2023年度）》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案2：關(guān)于審議《新疆銀行董事會對行長授權(quán)書（2023年度）》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案3：關(guān)于審議《新疆銀行2020年薪酬支付及追索扣回機制建設(shè)和制度落實情況》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案4：關(guān)于審議《新疆銀行2021年薪酬支付及追索扣回機制建設(shè)和制度落實情況》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案5：關(guān)于審議《關(guān)于更新新疆銀行預(yù)期信用損失模型參數(shù)的議案》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案6：關(guān)于審議《新疆銀行代銷理財業(yè)務(wù)管理辦法》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案7：關(guān)于審議昌吉州久康物流有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案8：關(guān)于審議烏魯木齊信鑫小額貸款股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案
同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案9：關(guān)于審議新疆國投物流有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案
同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案10：關(guān)于審議新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團天盈石油化工股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案
同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案11：關(guān)于審議新疆維吾爾自治區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案
同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案12：關(guān)于審議《新疆銀行2023年新設(shè)機構(gòu)計劃》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案13：關(guān)于審議《新疆銀行2023年審計項目計劃》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案14：關(guān)于增補胡海峰同志為新疆銀行第二屆董事會股東董事的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2022年12月30日
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