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特別提示：

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十次會議于2023年2月14日在新疆銀行23樓會議室召開，會議通知及文件已于2023年2月9日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)行使表決權(quán)董事8人，實際行使表決權(quán)董事8人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議對如下議案進(jìn)行了審議并表決：

議案：關(guān)于召開新疆銀行二〇二三年第一次（臨時）股東大會的議案

同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

                           新疆銀行股份有限公司

                             2023年2月14日