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公司治理
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公司治理
新疆銀行第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
  特別提示：
      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 
       新疆銀行股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年4月4日在新疆銀行23樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知及文件已于2023年3月24日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)行使表決權(quán)董事8人，實(shí)際行使表決權(quán)董事8人，會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
       議案一：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案二：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度經(jīng)營情況工作報(bào)告》的議案;
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案三：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度股東依法履職履約情況評(píng)估報(bào)告》的議案;
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案四：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度董事會(huì)對(duì)董事長授權(quán)執(zhí)行情況評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案;
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案五：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度董事會(huì)對(duì)行長授權(quán)執(zhí)行情況評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案;
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案六：關(guān)于審議《新疆銀行董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員（經(jīng)營管理層）2022年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案;
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案七：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人履職盡責(zé)情況評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案八：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案九：關(guān)于何光杰同志辭去新疆銀行第二屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案；
       同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       何光杰同志需回避此項(xiàng)議案，不進(jìn)行表決。
       議案十：關(guān)于審議《新疆銀行內(nèi)部人及股東關(guān)聯(lián)方名單》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案十一：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報(bào)告》的議案;
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案十二：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度數(shù)據(jù)治理工作報(bào)告》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案十三：關(guān)于審議《新疆銀行數(shù)據(jù)治理戰(zhàn)略規(guī)劃（2022-2025年）》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案十四：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告（草案）》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案十五：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度利潤分配方案（草案）》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案十六：關(guān)于審議《新疆銀行2023年經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案十七：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度綠色信貸工作評(píng)估報(bào)告》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案十八：關(guān)于審議昌吉州國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案十九：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施情況報(bào)告》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案二十：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改情況報(bào)告》的議案;
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案二十一：關(guān)于審議《新疆銀行對(duì)2022年度外部審計(jì)報(bào)告質(zhì)量及審計(jì)業(yè)務(wù)約定書履行情況的評(píng)估報(bào)告》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案二十二：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案二十三：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度內(nèi)控合規(guī)情況報(bào)告》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案二十四：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案二十五：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度案件防控工作報(bào)告》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案二十六：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查及整改情況報(bào)告》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案二十七：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度業(yè)務(wù)連續(xù)性管理情況報(bào)告》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案二十八：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案二十九：關(guān)于審議《新疆銀行信息科技外包戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案三十：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度信創(chuàng)工作開展情況報(bào)告》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案三十一：關(guān)于審議《新疆銀行信息科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2020-2022年）完成情況報(bào)告》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案三十二：關(guān)于審議《新疆銀行開展IT信創(chuàng)規(guī)劃咨詢項(xiàng)目》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案三十三：關(guān)于審議《新疆銀行實(shí)施吸收整合工作科技項(xiàng)目預(yù)算》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案三十四：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度薪酬支付及追索扣回機(jī)制建設(shè)和制度落實(shí)情況報(bào)告》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案三十五：關(guān)于審議《新疆銀行2022年年度報(bào)告》的議案；
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
       議案三十六：關(guān)于召開新疆銀行2022年年度股東大會(huì)的議案。
       同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
 

                                                                             新疆銀行股份有限公司
                                                                                   2023年4月4日