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公司治理
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新疆銀行第二屆董事會(huì)第二十八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
  特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 
      新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新疆銀行)第二屆董事會(huì)第二十八次（臨時(shí)）會(huì)議于2024年2月29日采用通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知及文件已于2024年2月23日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議參加董事7人，實(shí)際行使表決權(quán)董事7人，會(huì)議召開(kāi)、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
      議案1：關(guān)于審議新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)投資有限責(zé)任公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案。
      同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
      因此筆關(guān)聯(lián)交易涉及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)投資有限責(zé)任公司，該公司派駐董事表決時(shí)需對(duì)此議案進(jìn)行回避。
      議案2：關(guān)于審議吉木薩爾縣昆侖天澤新能源有限責(zé)任公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案。
      同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
 
 
                                                                                                       新疆銀行股份有限公司
                                                                                                             2024年3月1日