新疆銀行第二屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告
特別提示:
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆監(jiān)事會第二十四次會議于2024年4月7日在新疆銀行23樓會議室召開,會議通知及文件已于2024年3月25日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到監(jiān)事4人,實到監(jiān)事4人,會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會議對如下議案進行了審議并表決:
1.關(guān)于審議《新疆銀行第二屆監(jiān)事會2023年度工作報告(草案)》的議案
同意4票,反對0票,棄權(quán)0票。
2.關(guān)于審議《新疆銀行監(jiān)事會對董事、監(jiān)事及高級管理人員2023年度履職評價報告》的議案
同意4票,反對0票,棄權(quán)0票。
3.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度內(nèi)部審計工作實施情況報告》的議案
同意4票,反對0票,棄權(quán)0票。
4.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況報告》的議案
同意4票,反對0票,棄權(quán)0票。
5.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度外部監(jiān)管機構(gòu)檢查及整改情況報告》的議案
同意4票,反對0票,棄權(quán)0票。
6.關(guān)于審議《新疆銀行2024年審計項目計劃》的議案
同意4票,反對0票,棄權(quán)0票。
7.關(guān)于提名新疆銀行第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
同意4票,反對0票,棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2024年4月9日
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