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新疆銀行2023年年度股東大會會議決公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司2023年年度股東大會于2024年4月28日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號新疆銀行14樓會議室召開，會議通知及會議文件已于2024年4月7日以電子郵件方式發(fā)出。本次股東大會應(yīng)到股東及股東代理人28人，實到股東及股東代理人23人，所持股份總數(shù)為681540萬股，占本行股份總額的93.85 %。其中，有表決權(quán)股份671540萬股，占本行股份總額的92.47 %。會議召集、召開符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會議對如下議案進行了審議并表決：
議案1：關(guān)于審議《新疆銀行第二屆董事會2023年度工作報告》的議案
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
議案2：關(guān)于審議《新疆銀行第二屆監(jiān)事會2023年度工作報告》的議案
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
議案3：關(guān)于審議《新疆銀行第二屆監(jiān)事會對董事、監(jiān)事及高級管理人員2023年度履職評價報告》的議案
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
議案4：關(guān)于審議《新疆銀行股東股權(quán)質(zhì)押管理辦法》的議案
同意649040股，反對22500萬股，棄權(quán)0萬股。
議案5：關(guān)于審議《新疆銀行股東溝通對話機制》的議案
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
議案6：關(guān)于修訂《新疆銀行董事、監(jiān)事薪酬制度》的議案
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
議案7：關(guān)于修訂《新疆銀行章程》的議案
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
議案8：關(guān)于審議《新疆銀行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2024-2028年）》的議案
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
議案9：關(guān)于審議《新疆銀行2023年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告》的議案
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
議案10：關(guān)于審議《新疆銀行2023年度利潤分配方案》的議案
同意658540萬股，反對13000萬股，棄權(quán)0萬股。
議案11：關(guān)于審議《新疆銀行2024年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算方案》的議案
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
議案12：關(guān)于審議《新疆銀行2024-2026年資本管理及補充規(guī)劃》的議案
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
議案13：關(guān)于審議《新疆銀行2023年年度報告》的議案
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
議案14：關(guān)于選舉新疆銀行第三屆董事會董事的議案
1.秦全晉
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
2.李新平
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
3.王大勇
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
4.楊杰
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
5.何秋田
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
6.雷娟
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
7.劉宇棟
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
8.劉鋼
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
9.蘇斌
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
10.鐘蠡
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
11.蔣宏
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
議案15：關(guān)于選舉新疆銀行第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案
1.胡理科
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
2.陳相英
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
3.孫亞龍
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
議案16：新疆銀行關(guān)于發(fā)行離岸債券并在阿斯塔納掛牌上市的議案
同意671540萬股，反對0萬股，棄權(quán)0萬股。
新疆銀行股份有限公司
2024年4月28日
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