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新疆銀行第三屆董事會第二次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱新疆銀行)第三屆董事會第二次會議于2024年8月26日在總行23樓會議室召開，會議通知及文件已于2024年8月16日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議參加董事8人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會議對如下議案進行了審議并表決：
1.關(guān)于聘任李新平同志為新疆銀行行長的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
2.關(guān)于審議《新疆銀行董事會對董事長授權(quán)書（2024年度）》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
3.關(guān)于審議《新疆銀行董事會對行長授權(quán)書（2024年度）》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
4.關(guān)于聘任新疆銀行其他高級管理人員的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
5.關(guān)于選舉新疆銀行第三屆董事會各專門委員會主任委員和委員的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
6.關(guān)于審議《新疆銀行董事會對戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會授權(quán)書》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
7.關(guān)于審議《新疆銀行董事會對風(fēng)險管理及關(guān)聯(lián)交易控制與消費者權(quán)益保護委員會授權(quán)書》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
8.關(guān)于審議《新疆銀行董事會對審計委員會授權(quán)書》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
9.關(guān)于審議《新疆銀行董事會對薪酬與提名委員會授權(quán)書》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
10.關(guān)于審議《新疆銀行2024年一季度經(jīng)營工作報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
11.關(guān)于審議《新疆銀行2024年一季度全面風(fēng)險管理報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
12.關(guān)于審議《新疆銀行2024年一季度關(guān)聯(lián)交易情況報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
13.關(guān)于審議《新疆銀行2024年一季度內(nèi)部審計工作實施情況報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
14.關(guān)于審議《新疆銀行審計章程（修訂）》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
15.關(guān)于審議《新疆銀行流動性風(fēng)險管理辦法（修訂）》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
16.關(guān)于審議《新疆銀行2024年資本充足率管理計劃》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
17.關(guān)于審議《新疆銀行2024年一季度第三支柱信息披露報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
18.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度資本充足率管理報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
19.關(guān)于審議《新疆銀行2023年內(nèi)部資本充足評估報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
20.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度負債質(zhì)量評估報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
21.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度流動性風(fēng)險管理報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
22.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度銀行賬簿利率風(fēng)險管理報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
23.關(guān)于審議《新疆銀行全面風(fēng)險管理辦法》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
24.關(guān)于審議《新疆銀行風(fēng)險偏好管理辦法》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
25.關(guān)于審議《新疆銀行信用風(fēng)險壓力測試管理辦法》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
26.關(guān)于審議《新疆銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略規(guī)劃（2023-2027）》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
27.關(guān)于審議《新疆銀行2023年科技預(yù)算執(zhí)行情況及2024年科技預(yù)算報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
28.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度信創(chuàng)工作開展情況及2024年工作計劃》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
29.新疆銀行關(guān)于采購國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
30.新疆銀行關(guān)于建設(shè)云平臺項目的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
31.新疆銀行關(guān)于建設(shè)湖倉一體大數(shù)據(jù)平臺項目的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
32.關(guān)于審議《新疆銀行信息科技管理委員會議事規(guī)則》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
33.關(guān)于審議昌吉回族自治州糧油購銷（集團）有限責(zé)任公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
34.關(guān)于審議昌吉州久康物流有限公司重大關(guān)聯(lián)交易（用信方案變更）的議案
35.關(guān)于為梅州客家村鎮(zhèn)銀行提供銀聯(lián)業(yè)務(wù)擔(dān)保的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2024年8月30日
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