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關(guān)于召開(kāi)新疆銀行股份有限公司二〇二四年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
新疆銀行各位股東：
經(jīng)新疆銀行董事會(huì)提議，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《新疆銀行章程》，決定召開(kāi)新疆銀行2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間
2024年11月26日（星期二）11:00-12:00。
二、會(huì)議地點(diǎn)
新疆銀行大廈14樓會(huì)議室（參會(huì)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)會(huì)議）。
三、參會(huì)股東
截止2024年11月23日下午18時(shí)，新疆銀行登記在冊(cè)股東。
四、會(huì)議審議議案
（一）關(guān)于增補(bǔ)詹滿源同志為新疆銀行第三屆董事會(huì)董事的議案
（二）關(guān)于增補(bǔ)張洋同志為新疆銀行第三屆董事會(huì)董事的議案
（三）關(guān)于增補(bǔ)張葵同志為新疆銀行第三屆董事會(huì)董事的議案
（四）關(guān)于聘用天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
五、會(huì)前登記及資格審查
參加會(huì)議的股東請(qǐng)于11月23日前通過(guò)電子郵箱、傳真或信函等新疆銀行董事會(huì)辦公室認(rèn)可的方式向新疆銀行董事會(huì)辦公室進(jìn)行參會(huì)登記。
（一）法人股東應(yīng)提交加蓋公司公章的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)代理人身份證復(fù)印件、法人股東授權(quán)委托書(shū)（附件1）。
（二）自然人股東應(yīng)提交身份證復(fù)印件。
（三）自然人股東授權(quán)代理人應(yīng)提交股東身份證復(fù)印件、自然人股東授權(quán)委托書(shū)（附件2）、受托人身份證復(fù)印件。
六、股東參會(huì)需提供資料
（一）法人股東的法定代表人本人出席會(huì)議應(yīng)攜帶身份證原件及復(fù)印件并加蓋公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。
法人股東授權(quán)代理人應(yīng)攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章、法人股東授權(quán)委托書(shū)（附件1）、法定代表人身份證復(fù)印件并加蓋公章、代理人身份證原件及復(fù)印件并加蓋公章。
（二）自然人股東親自出席會(huì)議應(yīng)攜帶本人身份證原件及復(fù)印件。
自然人股東授權(quán)代理人出席會(huì)議應(yīng)攜帶委托人身份證復(fù)印件、自然人股東授權(quán)委托書(shū)（附件2）、受托人身份證原件及復(fù)印件。
七、會(huì)議資料
全體股東可于會(huì)前了解本次會(huì)議審議事項(xiàng)，也可直接向本行董事會(huì)辦公室索取。
八、其他要求
（一）全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，股東委托代理人不必是本行的股東。
（二）擬參會(huì)股東需在本通知規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成登記，確定開(kāi)會(huì)后需提前一小時(shí)到場(chǎng)辦理簽到手續(xù)。
（三）如有不詳，請(qǐng)及時(shí)與董事會(huì)辦公室聯(lián)系，聯(lián)系人：馬雪婷，董事會(huì)辦公室電話：0991-2378335。地址：新疆銀行大廈2311室。
請(qǐng)各位股東準(zhǔn)時(shí)登記并參加，未按期登記和/或未按時(shí)參會(huì)者，均視為放棄權(quán)利。
特此通知。
附件：
新疆銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室
2024年11月11日
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