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新疆銀行第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱新疆銀行)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2024年11月11日在總行23樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知及文件已于2024年11月1日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議參加董事9人，會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
1.關(guān)于審議《新疆銀行2024年三季度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2.關(guān)于審議《新疆銀行2024年三季度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3.關(guān)于審議《新疆銀行2024年三季度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4.關(guān)于審議《新疆銀行2024年三季度內(nèi)控合規(guī)情況報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5.關(guān)于審議《新疆銀行2024年三季度內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施情況報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
6.關(guān)于審議《新疆銀行2024年三季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
7.關(guān)于審議《新疆銀行2024年度風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
8.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展情況報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
9.關(guān)于審議新疆果業(yè)集團(tuán)有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
10.關(guān)于聘任滕宏偉同志為新疆銀行首席信息官的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
11.關(guān)于聘任羅清義同志為新疆銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
12.關(guān)于聘任雒健同志為新疆銀行第三屆董事會(huì)秘書的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
13.關(guān)于增補(bǔ)詹滿源同志為新疆銀行第三屆董事會(huì)董事的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
14.關(guān)于增補(bǔ)張洋同志為新疆銀行第三屆董事會(huì)董事的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
15.關(guān)于增補(bǔ)張葵同志為新疆銀行第三屆董事會(huì)董事的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
16.關(guān)于聘用天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
17.關(guān)于提請(qǐng)召開新疆銀行2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2024年11月13日
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