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本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

新疆銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱新疆銀行）第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2024年11月11日在新疆銀行23樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知及文件已于2024年11月1日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議參加監(jiān)事5人，會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：

1.關(guān)于增補(bǔ)魏曉珊同志為新疆銀行第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員會(huì)委員的議案

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.關(guān)于增補(bǔ)魏曉珊同志為新疆銀行第三屆監(jiān)事會(huì)履職盡責(zé)評(píng)價(jià)及提名委員會(huì)委員的議案

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3.關(guān)于審議《新疆銀行2024年三季度內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施情況報(bào)告》的議案

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

                           新疆銀行股份有限公司

                             2024年11月13日