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新疆銀行2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2024年11月26日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號(hào)新疆銀行14樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2024年11月11日以電子郵件方式發(fā)出。本次股東大會(huì)到會(huì)股東及股東代理人21人，所持股份總數(shù)6454082291股，占本行股份總額的81.64%。其中，有表決權(quán)股份6454082291股，占本行股份總額的81.64%。會(huì)議召集、召開(kāi)符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
一、關(guān)于增補(bǔ)詹滿(mǎn)源同志為新疆銀行第三屆董事會(huì)董事的議案
“同意票”代表股份6454082291股，占出席股東及股東代理人所持股份的100%；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0%；“棄權(quán)票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0%。
二、關(guān)于增補(bǔ)張洋同志為新疆銀行第三屆董事會(huì)董事的議案
“同意票”代表股份6454082291股，占出席股東及股東代理人所持股份的100%；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0%；“棄權(quán)票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0%。
三、關(guān)于增補(bǔ)張葵同志為新疆銀行第三屆董事會(huì)董事的議案
“同意票”代表股份6454082291股，占出席股東及股東代理人所持股份的100%；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0%；“棄權(quán)票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0%。
四、關(guān)于聘用天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
“同意票”代表股份6454082291股，占出席股東及股東代理人所持股份的100%；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0%；“棄權(quán)票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0%。
新疆銀行股份有限公司
2024年11月27日
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