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特別提示：

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

新疆銀行股份有限公司(以下簡稱新疆銀行)第三屆董事會第七次（臨時）會議于2024年12月16日在總行23樓會議室召開，會議通知及文件于2024年12月11日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議參加董事9人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會議對如下議案進(jìn)行了審議并表決：

一、關(guān)于審議《新疆銀行核銷33戶不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓成交價格與賬面?zhèn)鶛?quán)差額部分》的議案

同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、關(guān)于提請召開新疆銀行2024年第三次臨時股東大會的議案

同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

                             新疆銀行股份有限公司

                               2024年12月16日