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新疆銀行第三屆董事會第八次（臨時）會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱新疆銀行)第三屆董事會第八次（臨時）會議于2024年12月25日以通訊表決方式召開，會議通知及文件已于2024年12月20日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議參加董事9人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關規(guī)定。會議對如下議案進行了審議并表決：
一、關于審議《新疆銀行董事會對董事長授權書（2025年度）》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
二、關于審議《新疆銀行董事會對行長授權書（2025年度）》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
三、關于審議《新疆銀行資本管理辦法（修訂）》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
四、關于優(yōu)化新疆銀行預期信用損失模型的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
五、關于審議《新疆銀行2025年審計計劃》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
六、關于審議《新疆銀行2025年機構新設計劃》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
七、關于審議《委托清收協(xié)議》并授權法定代表人簽署協(xié)議的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
八、關于審議《新疆銀行2024年度科技外包業(yè)務管理情況報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
九、關于審議《新疆銀行2024年度業(yè)務連續(xù)性管理評估報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
十、關于審議昌吉州國有資產(chǎn)經(jīng)營集團有限公司重大關聯(lián)交易的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
新疆銀行股份有限公司
2024年12月26日
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