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新疆銀行第三屆董事會第九次（臨時）會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱新疆銀行)第三屆董事會第九次（臨時）會議于2025年2月19日以現(xiàn)場方式召開，會議通知及文件已于2025年2月14日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議參加董事9人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會議對如下議案進(jìn)行了審議并表決：
一、關(guān)于增補(bǔ)王雨默同志為新疆銀行第三屆董事會董事的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度全面風(fēng)險管理情況報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度關(guān)聯(lián)交易情況報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度信息科技風(fēng)險評估情況報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施情況報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度審計(jì)整改驗(yàn)證專項(xiàng)檢查報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
七、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制自我評價報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
八、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人履職盡責(zé)情況評價報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
九、關(guān)于審議昌吉州國有資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
十、關(guān)于審議新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)投資有限責(zé)任公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。（兵團(tuán)投資集團(tuán)派駐董事回避表決）
十一、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度綠色信貸工作評估報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
十二、關(guān)于提請召開新疆銀行2025年第一次（臨時）股東大會的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2025年2月19日
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