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新疆銀行第三屆董事會第十次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱新疆銀行)第三屆董事會第十次會議于2025年4月1日以現(xiàn)場方式召開，會議通知及文件已于2025年3月21日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議參加董事9人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關規(guī)定。會議對如下議案進行了審議并表決：
一、關于審議《新疆銀行第三屆董事會2024年度工作報告（草案）》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
二、關于審議《新疆銀行2024年度經(jīng)營工作報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
三、關于審議《新疆銀行2024年度股東依法履職履約情況評估報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
四、關于審議《新疆銀行2024年度董事會對董事長授權執(zhí)行情況評價報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
五、關于審議《新疆銀行2024年度董事會對行長授權執(zhí)行情況評價報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
六、關于審議《新疆銀行董事會對高級管理人員（經(jīng)營管理層）2024年度履職評價報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
七、關于審議《新疆銀行2024年度發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
八、關于增補徐劍同志為新疆銀行第三屆董事會董事的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
九、關于審議《新疆銀行內部人及股東關聯(lián)方名單（2025年）》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
十、關于審議《新疆銀行對2024年度外部審計報告質量及審計業(yè)務約定書履行情況的評估報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
十一、關于審議《新疆銀行2024年年度報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
十二、關于聘用立信會計師事務所的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
十三、關于阿拉爾市國有資本投資運營集團有限公司受讓阿拉爾市新鑫國有資本投資運營（集團）有限責任公司持有的新疆銀行股權的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
十四、關于新疆銀行3戶未確權股東股權變更的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
十五、關于審議《新疆銀行2024年度經(jīng)營計劃及財務預算執(zhí)行情況報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
十六、關于審議《新疆銀行2024年度利潤分配方案（草案）》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
十七、關于審議《新疆銀行2025年經(jīng)營計劃編制書》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
十八、關于審議《新疆銀行2025年度財務預算》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
十九、關于審議《新疆銀行2025年績效考核管理辦法》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
二十、關于審議《新疆銀行2025年目標績效工資核算方案》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
二十一、關于審議《新疆銀行2024年度資本充足率管理報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
二十二、關于審議《新疆銀行2025年資本充足率管理計劃》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
二十三、關于審議《新疆銀行2024年度負債質量評估報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
二十四、關于審議《新疆銀行2024年度流動性風險管理報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
二十五、關于審議《新疆銀行2024年度銀行賬簿利率風險管理報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
二十六、關于審議《新疆銀行2024年度第三支柱信息披露報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
二十七、關于審議《新疆銀行2024年度內部控制評價報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
二十八、關于審議《新疆銀行2024年度案件防控情況報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
二十九、關于審議《新疆銀行2024年度數(shù)據(jù)治理工作報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
三十、關于審議《新疆銀行2024年度金融消費者權益保護工作報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
三十一、關于審議《新疆銀行2025年金融消費者權益保護工作計劃》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
三十二、關于審議《新疆銀行2024年度薪酬支付及追索扣回機制建設和制度落實情況報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
三十三、關于提請召開新疆銀行2024年年度股東大會的議案
同意9票，反對0票，棄權0票。
新疆銀行股份有限公司
2025年4月6日
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