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新疆銀行第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱新疆銀行)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2025年4月1日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知及文件已于2025年3月21日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議參加董事9人，會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
一、關(guān)于審議《新疆銀行第三屆董事會(huì)2024年度工作報(bào)告（草案）》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度經(jīng)營工作報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度股東依法履職履約情況評(píng)估報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度董事會(huì)對(duì)董事長授權(quán)執(zhí)行情況評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度董事會(huì)對(duì)行長授權(quán)執(zhí)行情況評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、關(guān)于審議《新疆銀行董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員（經(jīng)營管理層）2024年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
八、關(guān)于增補(bǔ)徐劍同志為新疆銀行第三屆董事會(huì)董事的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
九、關(guān)于審議《新疆銀行內(nèi)部人及股東關(guān)聯(lián)方名單（2025年）》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十、關(guān)于審議《新疆銀行對(duì)2024年度外部審計(jì)報(bào)告質(zhì)量及審計(jì)業(yè)務(wù)約定書履行情況的評(píng)估報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十一、關(guān)于審議《新疆銀行2024年年度報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十二、關(guān)于聘用立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十三、關(guān)于阿拉爾市國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司受讓阿拉爾市新鑫國有資本投資運(yùn)營（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有的新疆銀行股權(quán)的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十四、關(guān)于新疆銀行3戶未確權(quán)股東股權(quán)變更的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十五、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十六、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度利潤分配方案（草案）》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十七、關(guān)于審議《新疆銀行2025年經(jīng)營計(jì)劃編制書》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十八、關(guān)于審議《新疆銀行2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十九、關(guān)于審議《新疆銀行2025年績效考核管理辦法》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十、關(guān)于審議《新疆銀行2025年目標(biāo)績效工資核算方案》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十一、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度資本充足率管理報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十二、關(guān)于審議《新疆銀行2025年資本充足率管理計(jì)劃》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十三、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度負(fù)債質(zhì)量評(píng)估報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十四、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十五、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十六、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度第三支柱信息披露報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十七、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十八、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度案件防控情況報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二十九、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度數(shù)據(jù)治理工作報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三十、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三十一、關(guān)于審議《新疆銀行2025年金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作計(jì)劃》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三十二、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度薪酬支付及追索扣回機(jī)制建設(shè)和制度落實(shí)情況報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三十三、關(guān)于提請(qǐng)召開新疆銀行2024年年度股東大會(huì)的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2025年4月6日
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