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新疆銀行2024年年度股東大會(huì)會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司2024年年度股東大會(huì)于2025年4月22日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號(hào)新疆銀行14樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議召開(kāi)通知已于2025年4月1日通過(guò)新疆銀行官方網(wǎng)站及微信公眾號(hào)進(jìn)行公告。本次股東大會(huì)到會(huì)股東及股東代理人23人，所持股份總數(shù)為6,634,919,459股，占本行股份總額的83.92%，其中，有表決權(quán)股份6,534,919,459股，占本行股份總額的82.66%。會(huì)議召集、召開(kāi)符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
一、關(guān)于審議《新疆銀行第三屆董事會(huì)2024年度工作報(bào)告》的議案
“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股東及股東代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權(quán)票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。
二、關(guān)于審議《新疆銀行第三屆監(jiān)事會(huì)2024年度工作報(bào)告》的議案
“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股東及股東代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權(quán)票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。
三、關(guān)于審議《新疆銀行第三屆監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2024年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股東及股東代理人所持股份的 100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權(quán)票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。
四、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》的議案
“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股東及股東代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權(quán)票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。
五、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度利潤(rùn)分配方案》的議案
“同意票”代表股份5,201,592,792股，占出席股東及股東代理人所持股份的79.60%；“不同意票”代表股份1,113,326,667股，占出席股東及股東代理人所持股份的17.04%；“棄權(quán)票”代表股份220,000,000股，占出席股東及股東代理人所持股份的3.36%。
六、關(guān)于修訂《新疆銀行2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算》的議案
“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股東及股東代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權(quán)票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。
七、關(guān)于修訂《新疆銀行2025年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制書(shū)》的議案
“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股東及股東代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權(quán)票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。
八、關(guān)于審議《新疆銀行2024年年度報(bào)告》的議案
“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股東及股東代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權(quán)票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。
九、關(guān)于聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股東及股東代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權(quán)票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。
十、關(guān)于增補(bǔ)新疆銀行第三屆董事會(huì)董事的議案
“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股東及股東代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權(quán)票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。
新疆銀行股份有限公司
2025年4月24日
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