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新疆銀行第三屆董事會第十一次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司（以下簡稱新疆銀行）第三屆董事會第十一次會議于2025年4月29日以現(xiàn)場方式召開，會議通知及文件已于2025年4月18日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議參加董事9人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會議對如下議案進行了審議并表決：
一、關(guān)于審議《新疆銀行2025年一季度經(jīng)營工作報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、關(guān)于審議《新疆銀行2025年一季度全面風(fēng)險管理報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、關(guān)于審議《新疆銀行2025年一季度關(guān)聯(lián)交易情況報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、關(guān)于審議《新疆銀行2025年一季度內(nèi)部審計工作實施情況報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、關(guān)于審議《新疆銀行2025年一季度第三支柱信息披露報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度內(nèi)部資本充足評估報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
七、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度外部監(jiān)管機構(gòu)檢查及整改情況報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
八、關(guān)于審議《新疆銀行2024年信創(chuàng)工作開展情況及2025年信創(chuàng)工作計劃》的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
九、關(guān)于審議《新疆銀行2024年度科技戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況報告》的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
十、關(guān)于聘任羅清義同志為新疆銀行副行長的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
十一、關(guān)于審議新疆商貿(mào)物流（集團）有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2025年4月30日
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