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新疆銀行第三屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱新疆銀行）第三屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議于2025年5月30日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知及文件已于2025年5月25日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議參加董事9人，會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
一、關(guān)于對(duì)正威集團(tuán)項(xiàng)下3家在疆關(guān)聯(lián)企業(yè)的呆賬進(jìn)行核銷的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、關(guān)于新疆銀行烏魯木齊天山區(qū)支行終止?fàn)I業(yè)的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、關(guān)于審議《新疆銀行內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》的議案
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2025年5月30日
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