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特別提示：

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

新疆銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱新疆銀行）第三屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議于2025年6月5日以通訊方式召開，會(huì)議通知及文件已于2025年5月30日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議參加董事9人，會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：

      關(guān)于新疆銀行獨(dú)家贊助“2025貿(mào)易投資促進(jìn)大會(huì)”的議案

      同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

                            新疆銀行股份有限公司

                              2025年6月11日