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特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司” )第一屆董事會(huì)2017年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于二○一七年十一月九日以電子郵件方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議采取通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
議案1：關(guān)于審議《新疆銀行2017年第三季度經(jīng)營工作報(bào)告》的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案2：關(guān)于審議《新疆銀行2017年第三季度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案3：關(guān)于審議《新疆銀行2017年第三季度審計(jì)工作情況報(bào)告》的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案4：關(guān)于審議《新疆銀行經(jīng)營管理信息報(bào)告制度》的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

                                                                                                                                新疆銀行股份有限公司
                                                                                                                                   2017年11月17日