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特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司” )第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議于二○一七年四月二十七日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號(hào)新疆銀行23樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于二○一七年四月十七日以電子郵件方式發(fā)出。新疆銀行董事長(zhǎng)李文祖先生主持了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事及代理人11人，列席的監(jiān)事及高管人員共 14人，符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
（一）關(guān)于審議《新疆銀行2017年第一季度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》的議案；
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
（二）關(guān)于審議新疆銀行2017年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案；
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
（三）關(guān)于審議新疆銀行2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案；
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
此項(xiàng)議案需報(bào)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
（四）關(guān)于審議新疆銀行機(jī)構(gòu)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃及2017年新設(shè)機(jī)構(gòu)計(jì)劃的議案；
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
（五）關(guān)于審議新疆銀行科技信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃及預(yù)算的議案；
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
（六）關(guān)于購(gòu)置科技信息系統(tǒng)機(jī)房的議案的議案；
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
（七）關(guān)于購(gòu)置天山區(qū)支行營(yíng)業(yè)用房的議案的議案；
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
（八）關(guān)于購(gòu)置解放北路支行營(yíng)業(yè)用房的議案的議案；
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
（九）關(guān)于受讓哈密、奎屯分行相關(guān)資產(chǎn)的報(bào)告；
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
（十）關(guān)于審議新疆銀行第一屆董事會(huì)2017年度工作計(jì)劃的議案；
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
（十一）關(guān)于審議新疆銀行籌建費(fèi)用報(bào)告的議案；
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
（十二）關(guān)于審議新疆銀行審計(jì)章程的議案；
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
（十三）關(guān)于審議新疆銀行2017年度審計(jì)工作計(jì)劃的議案；
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
（十四）關(guān)于審議新疆銀行薪酬方案的議案；
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
（十五）關(guān)于聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
根據(jù)表決結(jié)果，會(huì)議聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為新疆銀行股份有限公司2017年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)，此項(xiàng)決議需報(bào)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
（十六）關(guān)于審議新疆銀行內(nèi)部人及股東關(guān)聯(lián)交易名單的議案；
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
（十七）關(guān)于審議新疆銀行與新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易報(bào)告的議案；
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
（十八）關(guān)于審議新疆銀行規(guī)章制度管理辦法的議案。
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。

新疆銀行股份有限公司
2017年4月27日