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特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司” )第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議于二○一七年十二月二十八日至三十一日以通訊（郵件）表決方式方式召開，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于二○一七年十二月十八日以電子郵件方式發(fā)出。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到投票董事10人，李勇董事因參加“訪惠聚”駐村無法參會(huì)未行使表決權(quán)，會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
議案1：新疆銀行董事會(huì)對(duì)行長授權(quán)書（2018年度）；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案2：關(guān)于解聘牛斐金融市場總監(jiān)職務(wù)的議案；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案3：新疆銀行消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作管理辦法；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案4：新疆銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理辦法；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案5：新疆銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理政策。
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

新疆銀行股份有限公司
2018年1月10日