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新疆銀行第一屆董事會第一次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司” )第一屆董事會第一次會議于二○一六年十一月二十八日在新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)安居南路308號錦江酒店三樓會議室召開，會議通知及會議文件已于二○一六年十一月十二日以電子郵件及書面通知方式發(fā)出。新疆銀行籌建工作組組長李文祖先生主持了會議。本次董事會會議應(yīng)到董事11人，實到董事 11 人，列席的監(jiān)事及高管人員共 12 人，符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議對如下議案進行了審議并表決：
1.關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司第一屆董事會董事長選舉辦法》的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
2.關(guān)于選舉新疆銀行股份有限公司第一屆董事會董事長的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議選舉李文祖董事為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會董事長，其任職資格需獲監(jiān)管部門核準通過。
3.關(guān)于聘任新疆銀行股份有限公司行長的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議聘任鄭育峰董事為新疆銀行股份有限公司行長，其任職資格需獲監(jiān)管部門核準通過。
4.關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司董事會對行長授權(quán)書（草案）》的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
5.關(guān)于聘任新疆銀行股份有限公司第一屆董事會董事會秘書的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議聘任王忠澤先生為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會董事會秘書，其任職資格需獲監(jiān)管部門核準通過。
6.關(guān)于聘任新疆銀行股份有限公司其他高級管理人員的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議聘任王守東、李龍先生為新疆銀行股份有限公司副行長，馬文學、高鳴宇新疆銀行股份有限公司行長助理，羅清義先生為新疆銀行股份有限公司零售銀行總監(jiān)、程波先生為新疆銀行股份有限公司科技信息總監(jiān)、牛斐先生為新疆銀行股份有限公司金融市場總監(jiān)，孟朝陽先生為新疆銀行股份有限公司計劃財務(wù)部負責人、侯杰為新疆銀行股份有限公司審計部負責人、馮俊為新疆銀行股份有限公司營業(yè)部總經(jīng)理，以上人員任職資格需獲監(jiān)管部門核準通過。
7.關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司職能部門設(shè)置及其職責分工方案（草案）》的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
8.關(guān)于選舉新疆銀行股份有限公司第一屆董事會各專門委員會委員和主任委員的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議選舉李文祖、鄭育峰、何光杰、孫積安、馬潔為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員，李文祖為主任委員；選舉孫積安、王守東、何光杰為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會風險管理及關(guān)聯(lián)交易控制委員會委員，孫積安為主任委員；選舉馬潔、李文祖、鄭育峰為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會審計及薪酬與提名委員會委員，馬潔為主任委員。
9.關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司董事會各專門委員會工作細則（草案）》的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
10.關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司人力資源管理制度等十項基本制度(草案》的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議審議通過了《新疆銀行股份有限公司人力資源管理基本制度》《新疆銀行股份有限公司財務(wù)管理辦法》《新疆銀行股份有限公司會計基本制度》《新疆銀行股份有限公司內(nèi)部審計基本制度》《新疆銀行股份有限公司信貸管理基本制度》《新疆銀行股份有限公司法人客戶統(tǒng)一授信管理辦法》《個人客戶信用評級及授信管理辦法》《新疆銀行股份有限公司信貸資產(chǎn)風險分類實施細則》《新疆銀行股份有限公司非信貸資產(chǎn)風險分類實施細則》《新疆銀行股份有限公司安全保衛(wèi)工作管理辦法》。
以上第2、3、5、6項議案需報經(jīng)中國銀監(jiān)會新疆監(jiān)管局核準通過后施行。
新疆銀行股份有限公司
2017年1月5日
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