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新疆銀行第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司” )第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議于二○一六年十一月二十八日在新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)安居南路308號(hào)錦江酒店三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于二○一六年十一月十二日以電子郵件及書面通知方式發(fā)出。新疆銀行籌建工作組組長(zhǎng)李文祖先生主持了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事 11 人，列席的監(jiān)事及高管人員共 12 人，符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
1.關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)選舉辦法》的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
2.關(guān)于選舉新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
根據(jù)表決結(jié)果，會(huì)議選舉李文祖董事為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，其任職資格需獲監(jiān)管部門核準(zhǔn)通過(guò)。
3.關(guān)于聘任新疆銀行股份有限公司行長(zhǎng)的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
根據(jù)表決結(jié)果，會(huì)議聘任鄭育峰董事為新疆銀行股份有限公司行長(zhǎng)，其任職資格需獲監(jiān)管部門核準(zhǔn)通過(guò)。
4.關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司董事會(huì)對(duì)行長(zhǎng)授權(quán)書（草案）》的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
5.關(guān)于聘任新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)董事會(huì)秘書的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
根據(jù)表決結(jié)果，會(huì)議聘任王忠澤先生為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)董事會(huì)秘書，其任職資格需獲監(jiān)管部門核準(zhǔn)通過(guò)。
6.關(guān)于聘任新疆銀行股份有限公司其他高級(jí)管理人員的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
根據(jù)表決結(jié)果，會(huì)議聘任王守東、李龍先生為新疆銀行股份有限公司副行長(zhǎng)，馬文學(xué)、高鳴宇新疆銀行股份有限公司行長(zhǎng)助理，羅清義先生為新疆銀行股份有限公司零售銀行總監(jiān)、程波先生為新疆銀行股份有限公司科技信息總監(jiān)、牛斐先生為新疆銀行股份有限公司金融市場(chǎng)總監(jiān)，孟朝陽(yáng)先生為新疆銀行股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、侯杰為新疆銀行股份有限公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人、馮俊為新疆銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理，以上人員任職資格需獲監(jiān)管部門核準(zhǔn)通過(guò)。
7.關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司職能部門設(shè)置及其職責(zé)分工方案（草案）》的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
8.關(guān)于選舉新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員和主任委員的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
根據(jù)表決結(jié)果，會(huì)議選舉李文祖、鄭育峰、何光杰、孫積安、馬潔為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員，李文祖為主任委員；選舉孫積安、王守東、何光杰為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理及關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員，孫積安為主任委員；選舉馬潔、李文祖、鄭育峰為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)審計(jì)及薪酬與提名委員會(huì)委員，馬潔為主任委員。
9.關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則（草案）》的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
10.關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司人力資源管理制度等十項(xiàng)基本制度(草案》的議案
同意 11票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
根據(jù)表決結(jié)果，會(huì)議審議通過(guò)了《新疆銀行股份有限公司人力資源管理基本制度》《新疆銀行股份有限公司財(cái)務(wù)管理辦法》《新疆銀行股份有限公司會(huì)計(jì)基本制度》《新疆銀行股份有限公司內(nèi)部審計(jì)基本制度》《新疆銀行股份有限公司信貸管理基本制度》《新疆銀行股份有限公司法人客戶統(tǒng)一授信管理辦法》《個(gè)人客戶信用評(píng)級(jí)及授信管理辦法》《新疆銀行股份有限公司信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類實(shí)施細(xì)則》《新疆銀行股份有限公司非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類實(shí)施細(xì)則》《新疆銀行股份有限公司安全保衛(wèi)工作管理辦法》。
以上第2、3、5、6項(xiàng)議案需報(bào)經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)新疆監(jiān)管局核準(zhǔn)通過(guò)后施行。
新疆銀行股份有限公司
2017年1月5日
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