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關于召開新疆銀行2017年年度股東大會的通知
新疆銀行各位股東：
經(jīng)新疆銀行董事會提議，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、本行《章程》的規(guī)定，決定召開新疆銀行2017年年度股東大會，現(xiàn)將會議有關事項通知如下：
一、會議審議提案
本次會議共審議8項提案，具體為：
（一）《新疆銀行第一屆董事會2017年度工作報告（草案）》；
（二）《新疆銀行第一屆監(jiān)事會2017年度工作報告（草案）》；
（三）《新疆銀行2017年度經(jīng)營工作報告》；
（四）《新疆銀行2017年度財務預算執(zhí)行情況報告（草案）》；
（五）《新疆銀行2018年度財務預算方案（預案）》；
（六）《新疆銀行2017年度利潤分配方案（預案）》；
（七）關于審議聘用會計師事務所的議案；
（八）《關于增補馬釗同志為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會執(zhí)行董事的提案》。
提案將發(fā)送至各股東新疆銀行郵箱。
二、會議時間
2018年6月13日（星期三）10:30-12:00（北京時間）。
三、會議地點
新疆銀行大廈14樓會議室（參會方式：現(xiàn)場召開會議）。
四、參會股東
新疆銀行全部17家發(fā)起人股東。
五、會前登記
參加會議的股東請于6月11日前通過公司或者公司法人的電子郵箱、傳真或信函等方式向新疆銀行董事會辦公室進行參會登記（會議通知回執(zhí)見附件1）。
六、股東參會需提供資料
（一）新疆銀行股東應由法定代表人或持公司加蓋公章委托書的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證及復印件1份、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；
（二）委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證及復印件1份、公司依法出具的書面授權委托書（見附件2）。
七、會議資料
全體股東可于會前了解本次會議審議事項，股東可通過新疆銀行官方網(wǎng)站下載或查閱資料，也可直接向本行董事會辦公室索取。
八、其他要求
（一）全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，股東委托代理人不必是本行的股東；
（二）擬參會股東需提前一小時（即9:30分）到場辦理簽到手續(xù)；
（三）如有不詳，請及時與董事會辦公室聯(lián)系，聯(lián)系人：王忠澤、馬雪婷，董事會辦公室電話（傳真）：（0991）2378335，2378610。地址：新疆銀行大廈2312室。
請各位股東準時參加，未按時參會者，視為放棄權利。
特此通知！
附件：1. 會議通知回執(zhí)；
2.授權委托書;
3.新疆銀行股份有限公司二〇一七年年度股東大會會議提案。
新疆銀行股份有限公司董事會
二〇一八年五月二十四日
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