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新疆銀行第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議于二○一八年六月十三日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號(hào)新疆銀行23樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于二○一八年六月五日以電子郵件方式發(fā)出。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到投票董事及董事代理人11人，會(huì)議召開(kāi)、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
議案1：關(guān)于選舉新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案2：關(guān)于選舉新疆銀行第一屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會(huì)主任委員的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案3：關(guān)于選舉新疆銀行第一屆董事會(huì)審計(jì)及薪酬與提名委員會(huì)委員的議案；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案4：新疆銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法；
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
以上第1、2、3項(xiàng)議案需報(bào)經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)新疆監(jiān)管局核準(zhǔn)通過(guò)后施行。
新疆銀行股份有限公司
2018年6月13日
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