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特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
 

新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年年度股東大會于二○一八年六月十三日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號新疆銀行14樓會議室召開，會議通知及會議文件已于二○一八年五月二十四日以電子郵件方式發(fā)出。本次股東大會實到股東及股東代理人16人，所持股份總數(shù)為49.6億股，占本行股份總額的99.20%。會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議對如下提案進(jìn)行了審議并表決：
提案1：關(guān)于增補馬釗同志為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會執(zhí)行董事的提案；
同意49.6億股，反對0股，棄權(quán)0股。
提案2：新疆銀行第一屆董事會2017年度工作報告（草案）；
同意49.6億股，反對0股，棄權(quán)0股。
提案3：新疆銀行第一屆監(jiān)事會2017年度工作報告（草案）；
同意49.6億股，反對0股，棄權(quán)0股。
提案4：新疆銀行2017年度經(jīng)營工作報告；
同意49.6億股，反對0股，棄權(quán)0股。
提案5：新疆銀行2017年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告（草案）；
同意49.6億股，反對0股，棄權(quán)0股。
提案6：新疆銀行2017年度利潤分配方案（預(yù)案）；
同意49.6億股，反對0股，棄權(quán)0股。
提案7：新疆銀行2018年度財務(wù)預(yù)算方案（預(yù)案）；
同意49.6億股，反對0股，棄權(quán)0股。
提案8：關(guān)于審議聘用會計師事務(wù)所的議案；
同意49.6億股，反對0股，棄權(quán)0股。
以上第1項提案需報經(jīng)中國銀監(jiān)會新疆監(jiān)管局核準(zhǔn)通過后施行。

                                                                                                                         新疆銀行股份有限公司
                                                                                                                              2018年6月13日