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新疆銀行第一屆董事會第五次會議決議公告
新疆銀行股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第五次會議于二○一八年三月二十六日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號新疆銀行23樓會議室召開，會議通知及會議文件已于二○一八年三月十五日以電子郵件方式發(fā)出。本次董事會會議應到董事11人，實到投票董事10人，任忠光因工作原因無法參會，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。
會議對如下議案進行了審議并表決：
議案1：新疆銀行第一屆董事會2017年度工作報告（草案）；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案2：新疆銀行2017年度經營工作報告；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案3：關于審議新疆銀行2017年度審計報告（外審機構）的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案4：新疆銀行2017年度財務預算執(zhí)行情況報告（草案）；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案5：新疆銀行2018年度經營計劃及財務預算方案（預案）。
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案6：新疆銀行2017年度利潤分配方案（預案）。
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案7：新疆銀行2017年度內部審計工作實施情況報告。
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案8：新疆銀行2017年度全面風險管理報告。
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案9：新疆銀行2017年度內部控制情況報告。
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案10：新疆銀行2017年度案件防控工作報告。
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案11：新疆銀行2017年度消費者權益保護工作報告。
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案12：新疆銀行2017年度關聯(lián)交易情況報告。
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案13：新疆銀行第一屆董事會2018年度工作要點。
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案14：關于審議對“訪惠聚”駐村點及烏什縣依麻木鎮(zhèn)亞貝希村進行幫扶資助的議案。
同意10票，反對0票，棄權0票。
新疆銀行股份有限公司
2018年3月26日
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