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新疆銀行第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議于二○一八年三月二十六日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號(hào)新疆銀行23樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于二○一八年三月十五日以電子郵件方式發(fā)出。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到投票董事10人，任忠光因工作原因無(wú)法參會(huì)，會(huì)議召開(kāi)、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
議案1：新疆銀行第一屆董事會(huì)2017年度工作報(bào)告（草案）；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案2：新疆銀行2017年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案3：關(guān)于審議新疆銀行2017年度審計(jì)報(bào)告（外審機(jī)構(gòu)）的議案；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案4：新疆銀行2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告（草案）；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案5：新疆銀行2018年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算方案（預(yù)案）。
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案6：新疆銀行2017年度利潤(rùn)分配方案（預(yù)案）。
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案7：新疆銀行2017年度內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施情況報(bào)告。
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案8：新疆銀行2017年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案9：新疆銀行2017年度內(nèi)部控制情況報(bào)告。
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案10：新疆銀行2017年度案件防控工作報(bào)告。
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案11：新疆銀行2017年度消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報(bào)告。
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案12：新疆銀行2017年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告。
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案13：新疆銀行第一屆董事會(huì)2018年度工作要點(diǎn)。
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案14：關(guān)于審議對(duì)“訪(fǎng)惠聚”駐村點(diǎn)及烏什縣依麻木鎮(zhèn)亞貝希村進(jìn)行幫扶資助的議案。
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2018年3月26日
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