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新疆銀行第一屆董事會第五次會議決議公告
  

新疆銀行股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議公告

特別提示:
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 

新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第五次會議于二○一八年三月二十六日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號新疆銀行23樓會議室召開,會議通知及會議文件已于二○一八年三月十五日以電子郵件方式發(fā)出。本次董事會會議應到董事11人,實到投票董事10人,任忠光因工作原因無法參會,會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。
會議對如下議案進行了審議并表決:
議案1:新疆銀行第一屆董事會2017年度工作報告(草案);
同意10票,反對0票,棄權0票。
議案2:新疆銀行2017年度經營工作報告;
同意10票,反對0票,棄權0票。
議案3:關于審議新疆銀行2017年度審計報告(外審機構)的議案;
同意10票,反對0票,棄權0票。
議案4:新疆銀行2017年度財務預算執(zhí)行情況報告(草案);
同意10票,反對0票,棄權0票。
議案5:新疆銀行2018年度經營計劃及財務預算方案(預案)。
同意10票,反對0票,棄權0票。
議案6:新疆銀行2017年度利潤分配方案(預案)。
同意10票,反對0票,棄權0票。
議案7:新疆銀行2017年度內部審計工作實施情況報告。
同意10票,反對0票,棄權0票。
議案8:新疆銀行2017年度全面風險管理報告。
同意10票,反對0票,棄權0票。
議案9:新疆銀行2017年度內部控制情況報告。
同意10票,反對0票,棄權0票。
議案10:新疆銀行2017年度案件防控工作報告。
同意10票,反對0票,棄權0票。
議案11:新疆銀行2017年度消費者權益保護工作報告。
同意10票,反對0票,棄權0票。
議案12:新疆銀行2017年度關聯(lián)交易情況報告。
同意10票,反對0票,棄權0票。
議案13:新疆銀行第一屆董事會2018年度工作要點。
同意10票,反對0票,棄權0票。
議案14:關于審議對“訪惠聚”駐村點及烏什縣依麻木鎮(zhèn)亞貝希村進行幫扶資助的議案。
同意10票,反對0票,棄權0票。

 


                                                                                                                                              新疆銀行股份有限公司
                                                                                                                                                    2018年3月26日