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新疆銀行第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議于二○一八年八月三十日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號(hào)新疆銀行23樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于二○一八年八月二十日以電子郵件方式發(fā)出。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到投票董事及董事代理人9人，會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
議案1：關(guān)于審議《新疆銀行2018年第二季度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案2：關(guān)于審議《新疆銀行2018年上半年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案3：關(guān)于審議《新疆銀行2018年上半年審計(jì)工作實(shí)施情況報(bào)告》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案4：關(guān)于審議《新疆銀行2018年上半年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》的議案；
議案5：關(guān)于審議《新疆銀行2017年年度報(bào)告》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案6：關(guān)于審議《新疆銀行網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)工作報(bào)告》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案7：新疆銀行關(guān)于設(shè)立哈密分行的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案8：新疆銀行關(guān)于購(gòu)置高新區(qū)支行營(yíng)業(yè)用房的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案9：新疆銀行關(guān)于購(gòu)置鯉魚山南路支行營(yíng)業(yè)用房的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2018年8月30日
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