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新疆銀行股份有限公司2018年年度股東大會(huì)

會(huì)議決議公告

特別提示：

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2018年年度股東大會(huì)于2019年5月30日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號(hào)新疆銀行14樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2019年5月10日以電子郵件方式發(fā)出。本次股東大會(huì)實(shí)到股東及股東代理人15人，所持股份總數(shù)為47.5億股，占本行股份總額的95%。會(huì)議召開(kāi)、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議對(duì)如下提案進(jìn)行了審議并表決：

提案1：新疆銀行第一屆董事會(huì)2018年度工作報(bào)告（草案）；

同意47.5億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

提案2：新疆銀行第一屆監(jiān)事會(huì)2018年度工作報(bào)告（草案）；

同意47.5億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

提案3：新疆銀行2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告（草案）；

同意47.5億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

提案4：新疆銀行2018年度利潤(rùn)分配方案（預(yù)案）；

同意47.5億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

提案5：新疆銀行2018年度利潤(rùn)分配方案（預(yù)案）；

同意47.5億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

提案6：新疆銀行章程（修正案）；

同意47.5億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

新疆銀行股份有限公司

2018年6月3日