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新疆銀行第一屆董事會第九次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第九次會議于二○一八年十二月二十一日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號新疆銀行23樓會議室召開，會議通知及會議文件已于二○一八年十二月十一日以電子郵件方式發(fā)出。本次董事會會議應到董事11人，實到投票董事及董事代理人10人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。
會議對如下議案進行了審議并表決：
議案1：關于審議《新疆銀行2018年第三季度經(jīng)營工作報告》的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案2：關于審議《新疆銀行2018年第三季度全面風險管理報告》的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案3：關于審議《新疆銀行大額風險暴露管理辦法》的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案4：關于審議《新疆銀行反洗錢及反恐融資管理辦法（修訂）》的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案5：關于審議《新疆銀行2019年經(jīng)營計劃》的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案6：關于審議《新疆銀行2019年財務預算》的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案7：關于審議《新疆銀行董事會對行長授權書（2019年度）》的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案8：關于審議《新疆銀行章程（修正案）》的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案9：關于審議《新疆銀行內(nèi)部人及股東關聯(lián)交易名單》的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案10：關于審議《新疆銀行關于設立國際業(yè)務部的議案》的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案11：關于審議《新疆銀行關于增加首席信息官的議案》的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案12：關于審議《新疆銀行2019年度審計項目計劃》的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案13：關于審議《新疆銀行2019年度機構設置計劃》的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案14：關于審議《新疆銀行信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案。
同意10票，反對0票，棄權0票。
新疆銀行股份有限公司
2018年12月21日
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